GNW-News: Ergebnisse der Valartis Group AG Generalversammlung 2016

Ergebnisse der Valartis Group AG Generalversammlung 2016

Valartis Group AG /

Ergebnisse der Valartis Group AG Generalversammlung 2016

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Source: Globenewswire

An der 28. ordentlichen Generalversammlung der Valartis Group AG vom 28. Juni

2016, SIX Swiss Exchange, Con­vention Point Zürich, stimmten die 22 anwesenden

sowie die durch den unab­hängigen Stimmrechtsvertreter vertretenen Aktionärinnen

und Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrates zu. Gustav Stenbolt wurde als

Präsident des Ver­waltungsrates und Christoph N. Meister als Mitglied des

Verwaltungsrates für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt. Neu wurde Philipp

LeibundGut als Mitglied des Verwaltungsrates gewählt. Von den insgesamt

5'000'000 Inhaberaktien zum Nennwert von CHF 1.00 waren an der diesjährigen

Generalver­sammlung 2'796'407 oder 55.93 Pro­zent des Kapitals und der Stimmen

vertreten.

Annahme der Konzernrechnung und des Lageberichts sowie der Jahresrechnung 2015

Die Konzernrechnung sowie der Lagebericht der Valartis Gruppe und die

Jahresrechnung der Valartis Group AG wurden für das Geschäftsjahr 2015 von der

Generalversammlung mit grossem Mehr genehmigt.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Gruppenleitung

Verwendung des Bilanzgewinns der Valartis Group AG

Die Aktionärinnen und Aktionäre erteilten einzeln allen Mitgliedern des

Ver­waltungsrates - mit Ausnahme von Urs Maurer-Lambrou - und der gesamten

Gruppenleitung mit grossem Mehr Entlastung für das Geschäftsjahr 2015.

Des Weiteren folgte die Generalversammlung mit grossem Mehr dem Antrag des

Ver­wal­tungs­­rates auf Verwen­dung des Bilanzgewinns und entschied, auf die

Ausschüttung einer Dividende zu ver­zichten und stattdessen den Bilanzgewinn von

CHF 48.7 Mio. auf die neue Rechnung vor­zutragen.

Annahme Vergütungsbericht

In einer Konsultativabstimmung wurde der Vergütungsbericht 2015 mit grossem Mehr

an­ge­­nommen.

Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der

Gruppen­leitung

Die Generalversammlung stimmte dem Gesamtbetrag der Vergütung des

Verwaltungsrates für die Zeitspanne von der General­versammlung 2016 bis zur

Generalversammlung 2017 sowie der Gesamtvergütung der Gruppenleitung

(ausgenommen an die Mitglieder der Grup­pen­leitung auszubezahlende Boni) für

das Geschäftsjahr 2016 (fixe Vergütung) mit grossem Mehr und dem Antrag, der

Gruppenleitung keinen Bonus für das Geschäftsjahr 2015 auszuzahlen (keine

variable Vergütung), einstimmig zu.

Wiederwahlen und Neuwahl

Die Aktionärinnen und Aktionäre haben Gustav Stenbolt mit grossem Mehr als

Präsident des Verwaltungsrates und Christoph N. Meister je für eine Amtsdauer

bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen General­versammlung jeweils einzeln

wiedergewählt. Neu wurde Philipp LeibundGut als Mitglied des Verwaltungsrates

mit grossem Mehr gewählt.

Herr Stephan Häberle stellt sich für eine Wiederwahl in den Verwaltungsrat nicht

mehr zur Verfügung. Der Verwaltungsrat dankt Herrn Häberle für seine

Bereitschaft, kurzfristig die Doppelfunktion als Group CEO und als

Verwaltungsrat in der Krise der Gesellschaft wahrzu­nehmen.

Philipp LeibundGut, geb. 1973, Absolvent der Fachhochschule beider Basel (FHBB).

Von 2011 bis 2015 war Philipp LeibundGut zuständig für das Segment Institutional

Clients der Valartis Group und Mitglied der Ge­schäfts­­leitung der Valartis

Bank AG, Schweiz, bis zu deren Verkauf im Jahr 2014, wo er für die Aktivitäten

Corporate Finance, Structured Finance und das Portfolio/Fund Management der Bank

verantwortlich zeichnete. Von 2002 bis 2006 war er Mitglied der Geschäftsleitung

der Valartis Asset Management SA sowie von 2005 bis 2011 Mitglied des

Verwaltungsrates der Valartis Group, der Valartis Bank (Liechtenstein) AG, der

Valartis Bonus Card AG und der Eastern Property Holdings Ltd., Tortola (BVI),

sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Valartis Bank (Austria) AG. Davor war

Philipp LeibundGut von 1998 bis 2001 als Anlageberater bei der Hansa AG, Baar,

Kanton Zug, Schweiz, tätig, wo er für den Aufbau eines Beteiligungs-Port­folios

in Russland verantwortlich war.

Wahlen in den Vergütungsausschuss

Die Generalversammlung hat die Herren Christoph N. Meister, Gustav Stenbolt und

Philipp LeibundGut als Mitglieder des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrates

je für eine Amts­­dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen

Generalversammlung mit grossem Mehr gewählt.

Wiederwahl der Revisionsstelle und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Die Aktionärinnen und Aktionäre bestätigten mit grossem Mehr die Wahl der

Revisionsstelle (Ernst & Young AG, Zürich) für ein Jahr und bestätigten

einstimmig die Wahl des unab­hängi­gen Stimm­rechtsvertreters (Martin

Rechtsanwälte GmbH, Stadthausstrasse 12, 8400 Winter­thur) bis zum Abschluss der

nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Agenda

Halbjahresbericht 2016   30. August 2016

Generalversammlung 2017   16. Mai 2017

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Kim-My Schefer, Head Corporate Communications & Marketing

Tel. +41 44 503 54 02, corporate.communications@valartis.ch

Valartis Group

Die Valartis Gruppe ist eine international tätige Finanzgruppe mit Standorten in

der Schweiz, in Wien, Liechtenstein, Luxemburg, Moskau und St. Petersburg.

Valartis Group AG (Baar, Schweiz) ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange

kotiert. Die Aktivitäten umfassen die Bereiche Corporate Finance, Private Equity

und Immobilien-Management sowie Beteiligungen im Finanzdienstleistungssektor.

www.valartisgroup.ch

Medienmitteilung (PDF):

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Source: Valartis Group AG via GlobeNewswire

[HUG#2023742]

http://www.valartisgroup.ch/