Geldwäsche-Sonderaufpasser bei Deutscher Bank prüft auch Danske-Fall

"Weiterhin gibt es keine Hinweise auf ein Fehlverhalten unsererseits in diesem Zusammenhang", bekräftigte die Deutsche Bank, die zu dem Fall auch eine interne Untersuchung angestoßen hat. Deutschlands größte Geldhaus war Korrespondenzbank für die Filiale des dänischen Geldhauses in Estland. Heißt: Sie half als Institut mit globaler Reichweite bei der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Weil der Deutschen Bank Transaktionen verdächtig vorkamen, beendete sie 2015 die Geschäftsbeziehung. In dem Geldwäscheskandal bei der Danske Bank geht es insgesamt um ein Volumen von rund 200 Milliarden Euro.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hatte im September verfügt, dass ein Sonderbeauftragter überwacht, wie die Deutsche Bank Maßnahmen zur Vorbeugung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung umsetzt - ein Novum in der deutschen Bankenbranche. Das Mandat übernahm die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Seinerzeit hatte die Deutsche Bank erklärt, sie stimme mit der Bafin überein, dass die Bank die Prozesse zur Identifizierung von Kunden "in der Unternehmens- und Investmentbank weiter verbessern" müsse.

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FRANKFURT (dpa-AFX)