FMA-Sonderprüfung der RBI und der Hypo Vorarlberg ab Mittwoch

Nach Angaben von FMA-Sprecher Klaus Grubelnik gegenüber der APA werden in beiden Fällen alle Transaktionen kontrolliert, "zu denen es Informationen in den Panama Papers gibt". Bei der Hypo Vorarlberg schließt die Überprüfung auch ein "Follow-Up" zur bisher letzten Prüfung im Jahr 2012 ein. Man werde sich ansehen, inwieweit nach Beanstandungen Verbesserungen gemacht wurden. Der Prüfbericht wurde im Februar 2013 im Aufsichtsrat der Hypo besprochen.

Im Zuge der Prüfung der Vorarlberger Hypo im Jahr 2012 hat die FMA eine Verdachtsmeldung an die Geldwäsche-Meldestelle beim Bundeskriminalamt erstattet. Anlassfall war ein Offshore-Geschäft des russischen Milliardärs Guennadi Timtchenko (auch: Gennadi Timtschenko). Dieser soll einen Deal mit der Southport Management Service auf den britischen Jungferninseln gemacht haben, wobei die Konten angeblich über die Vorarlberger Hypo liefen. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch, die wegen des Verdachts der Geldwäsche durch Timtchenko ermittelte, stellte das Verfahren mangels Beweisen ein.

Laut Grubelnik dauern Vorortprüfungen in der Regel mindestens zwei bis drei Wochen. Das hänge aber immer auch stark von der Aufgabenstellung bzw. dem Umfang der Prüfung ab.