DGAP-Adhoc: Allterco JSCo: Beschlüsse der außerordentlichen Hauptversammlung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Allterco JSCo: Beschlüsse der außerordentlichen Hauptversammlung

Sofia / München, 8. April 2022 - Allterco JSCo (Ticker A4L / ISIN: BG1100003166) ("Allterco"), ein Anbieter von IoT- und Smart Home-Produkten mit Sitz in Sofia, Bulgarien, hat heute auf seiner außerordentlichen Hauptversammlung die folgenden Beschlüsse gefasst:

1. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats von drei auf fünf erhöht, wobei die Hauptversammlung der Aktionäre die derzeitigen Mitglieder des Verwaltungsrats bestätigt und zusätzlich die folgenden neuen Mitglieder ernennt: Herr Wolfgang Kirsch und Herr Gregor Bieler.
2. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat Änderungen der Vergütungspolitik genehmigt.
3. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat Änderungen und Ergänzungen der Unternehmensstatuten genehmigt.
4. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die Vergütung, die Managementgarantie und die Vergütung der neuen Verwaltungsratsmitglieder genehmigt.
5. Die Hauptversammlung hat die Bedingungen für den Rückkauf von bis zu 80.000 eigenen Aktien bis zum 31. Dezember 2022 zu einem Preis von BGN 15 (EUR 7,67) bis BGN 30 (EUR 15,34) pro Aktie genehmigt. Der Rückkauf kann auf einmal oder in Teilen in einem oder mehreren Rückkaufverfahren (bis zum Erreichen der maximalen Anzahl von Aktien) durch die Gesellschaft und/oder eine ihrer Tochtergesellschaften über einen Anlagevermittler eines beliebigen Aktionärs über die Börse und/oder OTC-Transaktionen erfolgen. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, alle weiteren spezifischen Parameter des Rückkaufs festzulegen und alle notwendigen rechtlichen und faktischen Maßnahmen in Ausführung dieses Beschlusses der Hauptversammlung zu ergreifen.

Das Unternehmen wird das Protokoll der Hauptversammlung innerhalb der gesetzlich festgelegten Frist veröffentlichen.

Einige der Beschlüsse bedürfen der Eintragung in das Handelsregister und das Register für Non-Profit Organisationen.

In Übereinstimmung mit dem Beschluss der Hauptversammlung sowie der Satzung des Unternehmens hat der Verwaltungsrat heute im Rahmen einer späteren Sitzung Herrn Wolfgang Kirsch und Herrn Dimitar Dimitrov zu den Geschäftsführern (CEOs) von Allterco JSCo ernannt.

* EUR/BGN-Wechselkurs vom 8. April 2022 - 1 EUR = 1,95150 BGN

Mehr Informationen unter allterco.com.

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