PTA-News: AIFOTEC AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 21.08.2013 - Europaweite Verbreitung gemäß §121 AktG

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Jena (pta017/12.07.2013/16:25) - Wir laden unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, den 21.08.2013, um 11:00 Uhr in den Räumen der Aifotec AG (98617 Meiningen, Herpfer Straße 40) stattfindenden Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2012 sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2012 gebilligt, der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt. Einer Feststellung des Jahresabschlusses durch die Hauptversammlung gemäß § 173 AktG bedarf es daher nicht.

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.

4. Neuwahl eines Aufsichtsratsmitgliedes. Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs.1 AktG und der Satzung der Gesellschaft aus mindestens drei Mitgliedern der Aktionäre zusammen. Die Hauptversammlung ist dabei nicht an Wahlvorschläge gebunden. Der Aufsichtsratsvorsitzende Herr Claus-Georg Müller hat sein Aufsichtsratsmandat bei der Aifotec AG mit Wirkung zum Zeitpunkt der Beendigung der Hauptversammlung am 21.08.2013 niedergelegt.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, anstelle von Herrn Claus-Georg Müller Herrn Martin Weigert, Ingenieur, Geschäftsführer der Avago Technologies Fiber GmbH, Regensburg, wohnhaft in Etterzhausen, für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitgliedes zum Mitglied des Aufsichtsrates zu wählen.

Herr Martin Weigert ist Mitglied im Aufsichtsrat der folgenden Unternehmen:

Avago Technologies Sensor AG mic AG

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: AIFOTEC AG Adresse: Holzmarkt 5, 07743 Jena Land: Deutschland Ansprechpartner: Stephanie Landgraf Tel.: +49 3693 8813-175 E-Mail: stephanie.landgraf@aifotec.com Website: www.aifotec.com

ISIN(s): - (Aktie) Börsen: -

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   July 12, 2013 10:25 ET (14:25 GMT)- - 10 25 AM EDT 07-12-13