InACT®, Enterprise Fraud Monitoring & Prevention Solution von Asseco SEE, nun von der GarantiBank NV installiert

Asseco SEE (ASEE), ein Unternehmen der Asseco Group und sechstgrößter europäischer Softwareanbeiter, gab heute bekannt, dass die GarantiBank N.V., Teil der BBVA Group, die InACT® Enterprise Fraud Management Lösung zur Vermeidung und Aufdeckung von Betrug installiert hat. Bereits seit 2009 von führenden internationalen Banken und Finanzinstituten zur Eindämmung interner und externer Betrugsaktivitäten ausgewählt, hat das Unternehmen nun ein maßgeschneidertes Dateimanagement-Modul für die GarantiBank N.V. entwickelt, um SWIFT- und SEPA-Transaktionen für das Projekt zu verwalten.

Das InACT® File Management Modul überprüft und korrigiert SWIFT- und SEPA-Nachrichtendateien in regelmäßigen Abständen und sucht nach InACT® Betrugsszenarien. Darüber hinaus löst InACT® Alarme für die Manager aus, um betrügerischen Aktivitäten durch das Aufspüren damit in Zusammenhang stehender Dateien vorzubeugen. Mit dieser von ASEE entwickelten Infrastruktur ist die GarantiBank NV bestrebt, ihre Überwachungsaktivitäten auf einer digitalen Plattform und nicht im Rahmen manueller Kontrollen durchzuführen. Diese Änderung erfolgt im Einklang mit dem kontinuierlich aktiven und digitalen Transformationsprogramm der Bank.

InACT® deckt alle Betrugsfälle für alle Kanäle ab

Das InACT® Enterprise Fraud Management Modul unterstützt Banken, automatische oder manuelle Aktionen einzuleiten, um betrügerischen Echtzeit- oder Fast-Echtzeit-Aktivitäten durch Integration in allen Anwendungsbereichen zu begegnen. Hierzu zählen das Kernbankensystem, Berechtigungsprüfungen, Internetbanking, Telefonbanking, mobiles Banking, CRM (Customer Relationship Management), SMS und E-Mails. Zudem unterstützt InACT® die Banken bei der Überwachung aller finanziellen und nichtfinanziellen Transaktionen der Emittenten und Käufer im Hinblick auf Betrugsversuche und beugt betrügerischen Aktivitäten durch Abdeckung unterschiedlicher Bereiche vor: Internet-Banking, mobiles Banking, Zweigstellen, Geldautomaten, Kassen und virtuelle Verkaufsstellen. Darüber hinaus wurde InACT® entwickelt, um Zweigstellen und Geschäftseinheiten von Unternehmen im Rahmen einer einzigen Installation unterstützen zu können. Die von einer zentralen Stelle definierten Zugriffsrechte erfolgen auf institutioneller und organisatorischer Ebene. Die "Maker-Checker"-Funktion versetzt schließlich autorisierte Nutzer in die Lage, Änderungen und Definitionen anderer Nutzer aus dem Team, darunter etwa Änderungen des Szenarios, zu genehmigen.

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