GNW-News: Valartis Group AG lädt zur ordentlichen Generalversammlung 2014

Valartis Group AG lädt zur ordentlichen Generalversammlung 2014

Valartis Group AG /

Valartis Group AG lädt zur ordentlichen Generalversammlung 2014

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Source: Globenewswire

Der Verwaltungsrat der Valartis Group AG lädt die Valartis Group Aktionäre zur

ordentlichen Generalversammlung 2014 ein. Diese findet am Dienstag, 13. Mai

2014 um 17.00 Uhr im Renaissance Zürich Hotel, Thurgauerstrasse 101 in Zürich-

Glattpark, statt.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1.    Geschäftsbericht 2013

Antrag: Genehmigung der Konzernrechnung der Valartis Gruppe, des

Jahresberichts und der Jahresrechnung der Valartis Group AG sowie

Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung

Antrag: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der

Gruppenleitung.

3. Verwendung des Bilanzgewinns und Dividendenbeschlusses der Valartis

Group AG

Antrag: Der Bilanzgewinn des Jahres 2013 der Valartis Group AG wird wie

folgt verwendet:

Gewinnvortrag CHF 34'821'584

Jahresverlust 2013 der Valartis Group CHF - 12'145'461

AG

Entnahmen aus / Zuweisungen an freie(n) CHF 0

Reserven

Bilanzgewinn CHF 22'676'123

Dividende auf dividendenberechtigtem CHF 0

Kapital

Vortrag auf neue Rechnung CHF 22'676'123

4. Konsultativabstimmungen über die Vergütung der Mitglieder des

Verwaltungsrats

und der Gruppenleitung

Der Verwaltungsrat schlägt gemäss den Bestimmungen des «Swiss Code of

Best Practice for Corporate Governance» nicht bindende

Konsultativabstimmungen über die Vergütung des Verwaltungsrats und der

Gruppenleitung an der Generalversammlung 2014 vor. Der Vergütungsbericht

ist Teil des Berichts zur Corporate Governance, der im Geschäftsbericht

enthalten ist. Dieser ist im Internet (www.valartis.ch) abrufbar.

4.1. Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von der Generalversammlung 2014 bis

zur Generalversammlung 2015

Antrag: Zustimmung zum Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats

für die Zeitspanne von der Generalversammlung 2014 bis zur

Generalversammlung 2015 im Umfang von CHF 1'200'000

(Konsultativ­abstimmung).

4.2. Gesamtvergütung der Gruppenleitung für den Leistungszyklus, welcher im

Jahr 2013 endete

Antrag: Zustimmung zum Gesamtbetrag der ausgerichteten oder

zuzuteilenden Vergütung der Gruppenleitung für den Leistungszyklus,

welcher im Jahr 2013 endete, d.h. CHF CHF 3'194'600 (fixe und variable

Vergütung; Konsultativabstimmung).

5. Statutenänderungen - Anpassung an das neue schweizerische

Gesellschaftsrecht

Die beantragte Statutenrevision kann im Internet (www.valartisgroup.ch)

abgerufen werden.

Antrag: Genehmigung der Statutenrevision wie im Schweizerischen

Handelsamtsblatt veröffentlicht.

6. Wieder- und Neuwahlen in den Verwaltungsrat

Die Generalversammlung wählt die Mitglieder des Verwaltungsrats jedes

Jahr einzeln. Informationen zu den bisherigen Verwaltungsräten finden

Sie im Geschäftsbericht unter Corporate Governance, Verwaltungsrat. Herr

Felix Fischer steht für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat schlägt Herrn Stephan Häberle zur Wahl in den

Verwaltungsrat vor. Stephan Häberle (54) war von 1980 bis 1998 in

verschiedenen Funktionen bei der Bank Leu, Zürich, im Private Banking in

der Schweiz und im Ausland tätig. 1996 wurde er Stabschef und leitete

verschiedene Projekte. Von 1998 bis 2006 war Herr Häberle bei der UBS

AG, Wealth Management International, tätig. Er zeichnete als Regional

Market Manager für Österreich und Zentraleuropa verantwortlich. 2006

wechselte Herr Häberle als Head Private Banking International und

Mitglied der Generaldirektion zur LGT in Liechtenstein. Er war ebenfalls

Mitglied der Geschäftsleitung der LGT (Schweiz) AG. Von 2009 bis 2012

war er CEO der Centrum Bank in Liechtenstein und ab 2010 Group CEO. Seit

2013 ist er als CEO für die MediBank in Zug tätig.

Antrag: Wiederwahl von Herrn Urs Maurer-Lambrou, Herrn Rolf Müller,

Herrn Christoph Meister und Herrn Jean-François Ducrest je für eine

Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen

Generalversammlung. Neuwahl von Herrn Stephan Häberle.

6.1. Wiederwahl von Herrn Urs Maurer-Lambrou

6.2. Wiederwahl von Herrn Rolf Müller

6.3. Wiederwahl von Herrn Christoph Meister

6.4. Wiederwahl von Herrn Jean-François Ducrest

6.5. Neuwahl von Herrn Stephan Häberle

7. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag: Wahl von Herrn Urs Maurer-Lambrou als Präsident des

Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten

ordentlichen Generalversammlung.

8. Wahlen in den Vergütungsausschuss

Die Generalversammlung wählt jedes Jahr die Mitglieder des

Vergütungsausschusses des Verwaltungsrats einzeln. Falls Herr Ducrest

gewählt wird, beabsichtigt der Verwaltungsrat, ihn zum Vorsitzenden des

Vergütungsausschusses zu ernennen.

Antrag: Wahl von Herrn Ducrest, Herrn Meister und Herrn Müller als

Mitglieder des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrats je für eine

Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen

Generalversammlung.

8.1. Wahl von Herrn Jean-François Ducrest als Mitglied des

Vergütungsausschusses

8.2. Wahl von Herrn Christoph Meister als Mitglied des Vergütungsausschusses

8.3. Wahl von Herrn Rolf Müller als Mitglied des Vergütungsausschusses

9. Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag: Wiederwahl von Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle für

ein Jahr.

10. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Die Generalversammlung wählt den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis

zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Antrag: Wahl von Martin Rechtsanwälte GmbH, Stadthausstrasse 12, 8400

Winterthur, als unabhängigem Stimmrechtsvertreter der Valartis Group AG

bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht ist ab 17. April 2014 auf der Internetseite der

Gesellschaft abrufbar. Ab dem 17. April 2014 wird an alle Aktionäre, die sich

für den Postversand des Geschäftsberichts registriert haben oder diesen nach

Erhalt dieser Einladung anfordern, ein gedrucktes Exemplar versandt.

Zutrittskarten

Zutrittskarten (Rückseite Vertretungsvollmacht) können Sie bis 6. Mai 2014 über

Ihre Depotbank oder gegen Hinterlegung der Aktien bei der Valartis Bank AG,

Zürich, beziehen.

Vollmachterteilung

Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Generalversammlung 2014 im Sinne

von Art. 689c Schweizerisches Obligationenrecht haben wir Herrn Dr. Jürg Martin,

Rechtsanwalt, Stadthausstrasse 12, 8400 Winterthur, bezeichnet. Wenn Sie Herrn

Dr. Jürg Martin bevollmächtigen wollen, lassen Sie ihm bitte die Zutrittskarte

mit Ihrer Vollmacht und allfälligen Weisungen bis spätestens 6. Mai 2014

zukommen. Ein Aktionär der Valartis Group AG kann sich an der Generalversammlung

nur durch seinen gesetzlichen Vertreter, einen anderen stimmberechtigten

Aktionär oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen.

Vollmachten dürfen lediglich für eine Generalversammlung ausgestellt werden.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d Schweizerisches Obligationenrecht haben

bei der Eintrittskontrolle Anzahl, Art und Nennwert der von Ihnen vertretenen

Aktien bekanntzugeben.

Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung

Zur korrekten Präsenzermittlung ist bei vorzeitigem Verlassen der

Generalversammlung das nicht benutzte Stimmmaterial beim Ausgang abzugeben.

Aktionärsanträge zu traktandierten Gegenständen

Anträge von Aktionären zu traktandierten Gegenständen sind nur zulässig, wenn

sie entweder vom Aktionär selbst oder von einem durch ihn beauftragten

Individualvertreter an der Generalversammlung vorgebracht werden. Der

unabhängige Stimmrechtsvertreter kann nicht als Individualvertreter in diesem

Sinne eingesetzt werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Kim-My Schefer

Head Corporate Communications & Marketing

Tel. +41 43 336 82 94

corporate.communications@valartis.ch

Valartis Group

Die Valartis Gruppe ist eine international tätige Banken- und Finanzgruppe an

den heutigen Standorten Zürich, Genf, Lugano, Wien, Liechtenstein, Luxemburg,

Moskau und Singapur. Die Mutter­gesellschaft, die Valartis Group AG, ist in Baar

im Kanton Zug, Schweiz, domiziliert und an der Schweizer Börse SIX Swiss

Exchange kotiert.

Die Valartis Gruppe fokussiert sich auf das Vermögensverwaltungsgeschäft mit

wohlhabenden Privatkunden und institutionellen Anlegern. Neben klassischer

Vermögensverwaltung und Anlageberatung entwickelt, verwaltet und vertreibt die

Valartis Gruppe innovative Nischenanlageprodukte und bietet spezielle

Produktkombinationen an. Hierzu kombiniert die Valartis Gruppe eine breite

Palette traditioneller Private Banking Services mit spezialisierten Beratungs-

und Bankdienstleistungen aus den Bereichen Asset Management und Private Equity

sowie mit innovativen Anlageprodukten in den Anlageklassen Aktien, Fixed Income,

Alternative Investments und Immobilien. Zu den Kernmärkten der Valartis Gruppe

zählen Mittel- und Osteuropa, der Nahe Osten und einzelne Länder Nord- und

Südamerikas sowie Asiens.

www.valartisgroup.ch

Medienmitteilung (PDF):

http://hugin.info/143135/R/1778020/607182.pdf

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Source: Valartis Group AG via GlobeNewswire

[HUG#1778020]

http://www.valartisgroup.ch/