GNW-News: Ergebnisse der Valartis Group AG Generalversammlung 2014

Ergebnisse der Valartis Group AG Generalversammlung 2014

Valartis Group AG /

Ergebnisse der Valartis Group AG Generalversammlung 2014

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Source: Globenewswire

An der 26. ordentlichen Generalversammlung der Valartis Group AG vom 13. Mai

2014 im Renaissance Zürich Hotel in Zürich-Glattpark stimmten die 36 anwesenden

Aktionärinnen und Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Von den

insgesamt 5'000'000 Inhaberaktien zum Nennwert von CHF 1.00 waren an der

diesjährigen Generalversammlung 2'964'470 oder 59.3 Prozent des Kapitals und der

Stimmen vertreten.

Die Aktionäre der Valartis Group AG genehmigten an der ordentlichen

Generalversammlung 2014 die Konzernrechnung, den Jahresbericht und die

Jahresrechnung und bestätigten die Wahl der Revisionsstelle (Ernst & Young AG,

Zürich) für ein Jahr und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (Martin

Rechtsanwälte GmbH, Stadthausstrasse 12, 8400 Winterthur) bis zum Abschluss der

nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Alle Anträge angenommen

Konzernrechnung der Valartis Gruppe sowie Jahresbericht und Jahresrechnung der

Valartis Group AG für das Geschäftsjahr 2013 wurden von der Generalversammlung

mit grossem Mehr genehmigt. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten der

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungs­rates und der Gruppenleitung je in

corpore mit grossem Mehr zu.

Des Weiteren folgte die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrats auf

Verwendung des Bilanzgewinns und entschied, auf die Ausschüttung einer Dividende

zu ver­zichten und stattdessen den Bilanzgewinn von CHF 22.7 Mio. auf die neue

Rechnung vor­zutragen.

Annahme Vergütungsbericht

In einer Konsultativabstimmungen über die Vergütung der Mitglieder des

Verwaltungsrats und der Gruppenleitung stimmten die Aktionärinnen und Aktionären

mit Mehrheit dem Ver­gütungsbericht 2013 - der Vergütungsbericht ist Teil des

Berichts zur Corporate Governance, der im Geschäftsbericht enthalten ist - sowie

der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von der General­versammlung 2014 bis zur

Generalversammlung 2015 und der Gesamtvergütung der Gruppen­leitung für den

Leistungszyklus, welcher im Jahr 2013 endete, zu.

Annahme Statutenänderungen

Die Aktionärinnen und Aktionäre nahmen die Änderungen der Statuten mit grossem

Mehr an.

Annahme Wieder- und Neuwahlen in den Verwaltungsrat

Die Aktionärinnen und Aktionäre haben Herrn Urs Maurer-Lambrou, Herrn Rolf

Müller-Senn, Herrn Christoph N. Meister und Herrn Jean-François Ducrest je für

eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

jeweils einzeln mit grossem Mehr wiedergewählt.

Herr Felix Fischer stand für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Die

Valartis Group dankt Herrn Felix Fischer für seine wertvollen Beiträge und

wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.

Neu wurde Herr Stephan Häberle mit grossem Mehr als neues Mitglied des

Verwaltungsrats gewählt.

Stephan Häberle (54) war von 1980 bis 1998 in verschiedenen Funktionen bei der

Bank Leu, Zürich, im Private Banking in der Schweiz und im Ausland tätig. 1996

wurde er Stabschef und leitete verschiedene Projekte. Von 1998 bis 2006 war Herr

Häberle bei der UBS AG, Wealth Management International, tätig. Er zeichnete als

Regional Market Manager für Österreich und Zentraleuropa verantwortlich. 2006

wechselte Herr Häberle als Head Private Banking International und Mitglied der

Generaldirektion zur LGT in Liechtenstein. Er war ebenfalls Mitglied der

Geschäftsleitung der LGT (Schweiz) AG. Von 2009 bis 2012 war er CEO der Centrum

Bank in Liechtenstein und ab 2010 Group CEO. Seit 2013 ist er als CEO für die

MediBank in Zug tätig.

Annahme: Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Die Generalversammlung bestätigte Herrn Urs Maurer-Lambrou als Präsidenten des

Ver­waltungs­rats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen

General­ver­sammlung mit grossem Mehr.

Annahme: Wahlen in den Vergütungsausschuss

Die Generalversammlung haben die Herren Jean-François Ducrest, Christoph N.

Meister und Rolf Müller-Senn als Mitglieder des Vergütungsausschusses des

Verwaltungsrats je für eine Amts­dauer bis zum Abschluss der nächsten

ordentlichen Generalversammlung mit grossem Mehr gewählt.

Agenda

Halbjahresbericht 26. August 2014

Bilanzmedienkonferenz 2015 14. April 2015

Generalversammlung 2015 12. oder 13. Mai 2015

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Kim-My Schefer

Head Corporate Communications & Marketing

Tel. +41 43 336 82 94

corporate.communications@valartis.ch

Valartis Group

Die Valartis Gruppe ist eine international tätige Banken- und Finanzgruppe an

den heutigen Standorten Zürich, Genf, Lugano, Wien, Liechtenstein, Luxemburg,

Moskau und Singapur. Die Mutter­gesellschaft, die Valartis Group AG, ist in Baar

im Kanton Zug, Schweiz, domiziliert und an der Schweizer Börse SIX Swiss

Exchange kotiert.

Die Valartis Gruppe fokussiert sich auf das Vermögensverwaltungsgeschäft mit

wohl­habenden Privatkunden und institutionellen Anlegern. Neben klassischer

Vermögens­ver­waltung und Anlageberatung entwickelt, verwaltet und vertreibt die

Valartis Gruppe innovative Nischenanlageprodukte und bietet spezielle

Produktkombinationen an. Hierzu kombiniert die Valartis Gruppe eine breite

Palette traditioneller Private Banking Services mit spezialisierten Beratungs-

und Bankdienstleistungen aus den Bereichen Asset Management und Private Equity

sowie mit innovativen Anlageprodukten in den Anlageklassen Aktien, Fixed Income,

Alternative Investments und Immobilien. Zu den Kernmärkten der Valartis Gruppe

zählen Mittel- und Osteuropa, der Nahe Osten und einzelne Länder Nord- und

Südamerikas sowie Asiens.

www.valartisgroup.ch

Medienmitteilung (PDF):

http://hugin.info/143135/R/1785186/612010.pdf

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Source: Valartis Group AG via GlobeNewswire

[HUG#1785186]

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