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Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2016 der Valartis Group AG; der Verwaltungsrat schlägt Philipp LeibundGut zur Ersatzwahl als Mitglied des Verwaltungsrates vor

Valartis Group AG /

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2016 der Valartis Group AG; der

Verwaltungsrat schlägt Philipp LeibundGut zur Ersatzwahl als Mitglied des

Verwaltungsrates vor

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Source: Globenewswire

Der Verwaltungsrat der Valartis Group AG lädt die Valartis Group Aktionäre zur

28. Ordentlichen Generalversammlung 2016 ein. Diese findet am Dienstag, 28. Juni

2016 um 17.00 Uhr im ConventionPoint der SIX Management AG, Selnaustrasse

30, 8001 Zürich, statt.

Wechsel im Verwaltungsrat

Nachdem aufgrund des vorzeitigen Ausscheidens zweier Verwaltungsräte die Zahl

der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Vergütungsausschusses im November

2015 unter die statutarisch festgelegte Mindestmitgliederzahl von drei

Mitgliedern gesunken war, übernahm Herr Häberle kurzzeitig die Doppelfunktion

als Group CEO und als Verwaltungsrat seit der ausserordentlichen

Generalversammlung vom 15. Januar 2016. Herr Stephan Häberle stellt sich für

eine Wiederwahl in den Verwaltungsrat nicht mehr zur Verfügung. Der

Verwaltungsrat dankt Herrn Häberle für seine Bereitschaft, diese Doppelfunktion

in der Krise der Gesellschaft wahrgenommen zu haben. Der Verwaltungsrat der

Valartis Group AG schlägt Herrn Philipp LeibundGut zur Ersatzwahl als Mitglied

des Verwaltungsrates vor (s. Kurzlebenslauf auf S. 4).

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1 Geschäftsbericht 2015

Antrag: Genehmigung der Konzernrechnung und des Lageberichts der Valartis

Gruppe sowie der Jahresrechnung der Valartis Group AG und Kenntnisnahme

der Berichte der Revisionsstelle.

2 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Gruppenleitung

Antrag: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der

Gruppenleitung.

3 Verwendung des Bilanzgewinns der Valartis Group AG

Antrag:

Gewinnvortrag CHF  134'752'830

Jahresverlust 2015 der Valartis Group AG CHF -86'040'960

Entnahmen aus / Zuweisungen an freie(n) CHF 0

Reserven

Bilanzgewinn CHF 48'711'870

Dividende auf dividendenberechtigtem CHF 0

Kapital

Vortrag auf neue Rechnung CHF 48'711'870

4 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015

Der Vergütungsbericht 2015 enthält weitere Details und ist auch unter

www.valartisgroup.ch, Investor Relations, abrufbar.

Antrag: Zustimmung zum Vergütungsbericht 2015 (Konsultativabstimmung).

5 Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der

Grup­pen­leitung

Gestützt auf die Statuten beantragt der Verwaltungsrat, über die Vergütung

des Verwaltungsrates und der Gruppenleitung an der Generalversammlung

2016 separat abzustimmen.

5.1 Gesamtvergütung des Verwaltungsrates von der Generalversammlung 2016 bis

zur Generalversammlung 2017

Antrag: Zustimmung zum Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates für

die Zeitspanne von der Generalversammlung 2016 bis zur Generalversammlung

2017 im Umfang von CHF 650'000.

5.2 Gesamtvergütung der Gruppenleitung (ausgenommen an die Mitglieder der

Grup­pen­leitung auszubezahlende Boni) für das Geschäftsjahr 2017

Antrag: Zustimmung zum Gesamtbetrag der zuzuteilenden Vergütung der

Gruppenleitung für das Geschäftsjahr, welches am 31.12.2017 endet, d.h.

CHF 900'000 (fixe Vergütung).

5.3 An die Mitglieder der Gruppenleitung auszubezahlende Boni für das

Geschäftsjahr 2015

Antrag: Zustimmung, der Gruppenleitung keinen Bonus für das Geschäftsjahr

auszuzahlen, welches am 31.12.2015 endete (keine variable Vergütung).

6 Wieder- und Neuwahlen in den Verwaltungsrat

Die Generalversammlung wählt die Mitglieder des Verwaltungsrates jedes

Jahr einzeln. Informationen zu den bisherigen Verwaltungsräten finden Sie

im Geschäftsbericht unter Corporate Governance, Verwaltungsrat.

Herr Stephan Häberle stellt sich für eine Wiederwahl in den Verwaltungsrat

nicht mehr zur Verfügung. Der Verwaltungsrat dankt Herrn Häberle für seine

Bereitschaft, kurzfristig die Doppelfunktion als Group CEO und als

Verwaltungsrat in der Krise der Gesellschaft wahrzunehmen.

Der Verwaltungsrat schlägt Philipp LeibundGut zur Wahl als Mitglied des

Verwaltungsrates vor.

Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates stehen für eine Wiederwahl zur

Verfügung.

Antrag: Wiederwahl von Herrn Gustav Stenbolt als Präsident des

Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten

ordentlichen Generalversammlung und Wiederwahl von Herrn Christoph N.

Meister und Neuwahl von Philipp LeibundGut als Mitglieder des

Verwaltungsrates je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten

ordentlichen Generalversammlung.

6.1.  Wiederwahl von Gustav Stenbolt als Präsident des Verwaltungsrates.

6.2.  Wiederwahl von Christoph N. Meister als Mitglied des

Verwaltungsrates.

6.3.  Neuwahl von Philipp LeibundGut als Mitglied des Verwaltungsrates.

7 Wahlen in den Vergütungsausschuss

Die Generalversammlung wählt jedes Jahr die Mitglieder des

Vergütungsausschusses des Verwaltungsrates einzeln.

Antrag: Wahl von Christoph N. Meister, Gustav Stenbolt und Philipp

LeibundGut als Mitglieder des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrates

je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen

Generalversammlung. Falls Herr Meister als Mitglied des

Vergütungsausschusses gewählt wird, beabsichtigt der Verwaltungsrat, ihn

erneut zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses zu ernennen.

7.1.  Wahl von Christoph N. Meister als Mitglied des

Vergütungsausschusses  (Vorsitzender).

7.2.  Wahl von Gustav Stenbolt als Mitglied des Vergütungsausschusses.

7.3.   Wahl von Philipp LeibundGut als Mitglied des Vergütungsausschusses.

8 Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag: Wiederwahl von Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle für

ein Jahr.

9 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Die Generalversammlung wählt den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum

Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Antrag: Wahl von Martin Rechtsanwälte GmbH, Stadthausstrasse 12, 8400

Winterthur, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Valartis Group AG

bis zum Ab­schluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht (Konzernrechnung und Lagebericht der Valartis Gruppe sowie

Jahresrechnung der Valartis Group AG) und der Vergütungsbericht sowie die

jeweiligen Revisionsberichte für das Geschäftsjahr 2015 sind seit 24. Mai 2016

auf der Internetseite der Gesellschaft www.valartisgroup.ch aufgeschaltet.

Zutrittskarten

Aktionäre und Aktionärinnen, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich

vertreten lassen möchten, können ihre Zutrittskarten bis spätestens 21. Juni

2016 über Ihre Depotbank bestellen. Zutrittskarten werden bis 23. Juni 2016

ausgestellt. Die Depotbanken beziehen die Zutrittskarten über Valartis Advisory

Services SA, Frau Sabina Buchmann, St. Annagasse 18, 8001 Zürich, Fax

+41 44 503 5449, mittels Einsendung einer Blockierungsbestätigung und stellen

die Zutrittskarte anschliessend den Aktionären zu. Die betreffenden Aktien

bleiben bis nach Beendigung der Generalversammlung gesperrt.

Vollmachterteilung

Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Generalversammlung 2016 haben wir

Martin Rechtsanwälte GmbH, Stadthausstrasse 12, 8400 Winterthur, bezeichnet.

Wenn Sie Martin Rechtsanwälte GmbH bevollmächtigen wollen, senden Sie bitte die

Zutrittskarte mit Ihrer Vollmacht und den schriftlichen Stimminstruktionen bis

spätestens 23. Juni 2016 (eintreffend) an die Kanzlei. Ein Aktionär der Valartis

Group AG kann sich an der Generalversammlung nur durch seinen gesetzlichen

Vertreter, einen anderen stimmberechtigten Aktionär oder den unabhängigen

Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Vollmachten dürfen lediglich für eine

Generalversammlung ausgestellt werden.

Onlineplattform Sherpany - elektronisches Fernabstimmen mittels Vollmachten und

Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Aktionäre können sich neu an Abstimmungen und Wahlen durch elektronisches

Fernabstimmen mittels Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen

Stimmrechtsvertreter unter www.sherpany.com/valartis beteiligen. Die dazu

benötigten Login-Daten werden den Aktionären zusammen mit den schriftlichen

Unterlagen zur Generalversammlung zugestellt, so dass sich die Aktionäre

entscheiden können, entweder persönlich teilzunehmen, sich vertreten zu lassen

oder sich elektro­nisch mittels Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen

Stimmrechtsvertreter zu be­teiligen. Die elektronische Teilnahme bzw. allfällige

Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am Donnerstag,

23. Juni 2016, um 23.59 Uhr möglich.

Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung

Zur korrekten Präsenzermittlung ist bei vorzeitigem Verlassen der

Generalversammlung das nicht benutzte Stimmmaterial beim Ausgang abzu­geben.

Aktionärsanträge zu traktandierten Gegenständen

Anträge von Aktionären zu traktandierten Gegenständen sind nur zulässig, wenn

sie entweder vom Aktionär selbst oder von einem durch ihn beauftragten

Individualvertreter an der Generalversammlung vorgebracht werden. Der

unabhängige Stimmrechtsvertreter kann nicht als Individualvertreter in diesem

Sinne eingesetzt werden.

Absolvent der Fachhochschule beider Basel

Philipp LeibundGut, geb. 1973 (FHBB). Von 2011 bis 2015 war Philipp LeibundGut

zuständig für das Segment Institutional Clients

der Valartis Group und Mitglied der

Geschäftsleitung der Valartis Bank AG, Schweiz,

bis zu deren Verkauf im Jahr 2014, wo er für die

Aktivitäten Corporate Finance, Structured

Finance und das Portfolio/Fund Management der

Bank verantwortlich zeichnete. Von 2002 bis

2006 war er Mitglied der Geschäftsleitung der

Valartis Asset Management SA sowie von 2005 bis

2011 Mitglied des Verwaltungsrates der Valartis

Group, der Valartis Bank (Liechtenstein) AG, der

Valartis Bonus Card AG und der Eastern Property

Holdings Ltd., Tortola (BVI), und Mitglied des

Aufsichtsrates der Valartis Bank (Austria) AG.

Davor war Philipp LeibundGut von 1998 bis 2001

als Anlageberater bei der Hansa AG, Baar, Kanton

Zug, Schweiz, tätig, wo er für den Aufbau eines

Beteiligungs-Portfolios in Russland

verantwortlich war.

Agenda

Ordentliche Generalversammlung 2016  28. Juni 2016

Halbjahresabschluss 2016 30. August 2016

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Kim-My Schefer, Head Corporate Communications & Marketing

Tel. +41 44 503 54 02, corporate.communications@valartis.ch

Valartis Group

Die Valartis Gruppe ist eine international tätige Finanzgruppe mit Standorten in

der Schweiz, in Wien, Liechtenstein, Luxemburg, Moskau und St. Petersburg.

Valartis Group AG (Baar, Schweiz) ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange

kotiert. Die Aktivitäten umfassen die Bereiche Corporate Finance, Private Equity

und Immobilien-Management sowie Beteiligungen im Finanzdienstleistungssektor.

www.valartisgroup.ch

Medienmitteilung (PDF) :

http://hugin.info/143135/R/2018385/749157.pdf

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Source: Valartis Group AG via GlobeNewswire

[HUG#2018385]

http://www.valartisgroup.ch/