GNW-News: Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Valartis Group AG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Valartis Group AG

Valartis Group AG /

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Valartis Group AG

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Source: Globenewswire

Der Verwaltungsrat schlägt Stephan Häberle zur Ersatzwahl als Mitglied des

Verwaltungsrates vor

Aufgrund des vorzeitigen Ausscheidens zweier Verwaltungsräte (Urs Maurer-Lambrou

per 15. Juni 2015 und Jean-François Ducrest per 2. November 2015) ist die Zahl

der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Vergütungsausschusses unter die

statutarisch festgelegte Mindestmitgliederzahl von drei Mitgliedern gesunken.

Nachdem das Kantonsgericht Zug mit Entscheid vom 23. November 2015 die

definitive Nachlassstundung der Valartis Group AG für sechs Monate bewilligt

hat, steht Stephan Häberle, Group CEO der Valartis Group AG, für die Ersatzwahl

zur Verfügung. Herr Häberle übernimmt bis zur ersten ordentlichen

Generalversammlung nach erfolgreicher Sanierung die Doppelstellung als

Verwaltungsratsmitglied und als Group CEO.

Die ausserordentliche Generalversammlung findet am Freitag, 15. Januar 2016, um

10.00 Uhr (Türöffnung um 09.30 Uhr; Ort: Valartis Advisory Services S.A., St.

Annagasse 18, 2. Stock, 8001 Zürich) mit den im Folgenden aufgeführten

Traktanden statt.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Ersatzwahl in den Verwaltungsrat

Antrag: Ersatzwahl von Herrn Stephan Häberle als Mitglied des

Verwaltungsrates.

Falls Herr Häberle als Mitglied des Verwaltungsrates gewählt wird, tritt

er in die Amtsdauer seines Vorgängers, Herrn Jean-François Ducrest, ein.

Zudem wird er vom Verwaltungsrat als Delegierter des Verwaltungsrates

(Group CEO) bestätigt.

Stephan Häberle (55) war von 1980 bis 1998 in verschiedenen Funktionen

bei der Bank Leu, Zürich, im Private Banking in der Schweiz und im

Ausland tätig. 1996 wurde er Stabschef und leitete verschiedene Projekte.

Von 1998 bis 2006 war Herr Häberle bei der UBS AG, Wealth Management

International, tätig. Er zeichnete als Regional Market Manager für

Österreich und Zentraleuropa verantwortlich. 2006 wechselte Herr Häberle

als Head Private Banking International und Mitglied der Generaldirektion

zur LGT Bank in Liechtenstein. Er war ebenfalls Mitglied der

Geschäftsleitung der LGT Bank (Schweiz) AG. Von 2009 bis 2012 war er CEO

der Centrum Bank in Liechtenstein und ab 2010 Group CEO. Ab 2013 war er

als CEO für die MediBank in Zug tätig und wurde 2014 Mitglied des

Verwaltungsrates der Valartis Group AG. Im Juni 2015 schied Herr Häberle

aus dem Verwaltungsrat der Valartis Gruppe aus, um die Funktion des Group

CEO für die Valartis Gruppe zu übernehmen. Nachdem das Kantonsgericht Zug

mit Entscheid vom 23. November 2015 die definitive Nachlassstundung der

Valartis Group AG für sechs Monate bewilligt hat, übernimmt nun Herr

Häberle bis zur ersten ordentlichen Generalversammlung nach erfolgreicher

Sanierung die Doppelstellung als Verwaltungsrats­mitglied und als Group

CEO der Valartis Gruppe.

1.1. Ersatzwahl von Herrn Stephan Häberle als Mitglied des Verwaltungsrates.

2. Wahlen in den Vergütungsausschuss

Antrag: Neuwahl von Herrn Christoph N. Meister, Herrn Gustav Stenbolt und

Herrn Stephan Häberle als Mitglieder des Vergütungsausschusses des

Verwaltungsrates je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten

ordentlichen Generalversammlung. Falls Herr Meister als Mitglied des

Vergütungsausschusses gewählt wird, beabsichtigt der Verwaltungsrat, ihn

zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses zu ernennen.

2.1 Neuwahl von Herrn Christoph N. Meister als Mitglied des

Vergütungsausschusses (Vorsitzender).

2.2 Neuwahl von Herrn Gustav Stenbolt als Mitglied des Vergütungsausschusses.

2.3 Neuwahl von Herrn Stephan Häberle als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Organisatorische Hinweise

Zutrittskarten

Aktionäre und Aktionärinnen, die an der ausserordentlichen Generalversammlung

teilnehmen oder sich vertre­ten lassen möchten, können ihre Zutrittskarten bis

spätestens 8. Januar 2016 über ihre Depotbank bestellen. Zutrittskarten werden

bis 11. Januar 2016 ausgestellt. Die Depotbanken beziehen die Zutrittskarten

über Valartis Advisory Services SA, GV-Organisation, St. Annagasse 18, 8001

Zürich, Fax +41 44 503 54 49, mittels Einsendung einer Blockierungsbestätigung

und stellen die Zutrittskarte anschliessend den Aktionären zu. Die betreffenden

Aktien bleiben bis nach Beendigung der Generalversammlung gesperrt.

Vollmachterteilung

Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die ausserordentliche

Generalversammlung haben wir Martin Rechtsanwälte GmbH, Stadthausstrasse

12, 8400 Winterthur, bezeichnet. Wenn Sie Martin Rechtsanwälte GmbH

bevollmächtigen wollen, schicken Sie bitte die Zutrittskarte mit Ihrer Vollmacht

und den schriftlichen Stimminstruktionen bis spätestens 12. Januar 2016

(eintreffend) an die Kanzlei. Ein Aktionär der Valartis Group AG kann sich an

der ausserordentlichen Generalversammlung nur durch seinen gesetzlichen

Vertreter, einen anderen stimmberechtigten Aktionär oder den unabhängigen

Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Vollmachten dürfen lediglich für diese

ausserordentliche Generalversammlung ausgestellt werden.

Online-Plattform Sherpany - elektronisches Fernabstimmen mittels Vollmachten und

Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Aktionäre können sich an Abstimmungen und Wahlen durch elektronisches

Fernabstimmen mittels Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen

Stimmrechtsvertreter unter www.sherpany.com/valartis beteiligen. Die dazu

benötigten Login-Daten werden den Aktionären zusammen mit den schriftlichen

Unterlagen zur ausserordentlichen Generalversammlung zugestellt, so dass sich

die Aktionäre entscheiden können, entweder persönlich teilzunehmen, sich

vertreten zu lassen oder sich elektronisch mittels Vollmachten und Weisungen an

den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu beteiligen. Die elektronische Teilnahme

bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis

spätestens 12. Januar 2016, um 23.59 Uhr möglich.

Vorzeitiges Verlassen der ausserordentlichen Generalversammlung

Zur korrekten Präsenzermittlung ist bei vorzeitigem Verlassen der

ausserordentlichen Generalversammlung das nicht benutzte Stimmmaterial beim

Ausgang abzugeben.

Aktionärsanträge zu traktandierten Gegenständen

Anträge von Aktionären zu traktandierten Gegenständen sind nur zulässig, wenn

sie entweder vom Aktionär selbst oder von einem durch ihn beauftragten

Individualvertreter an der ausserordentlichen Generalversammlung vorgebracht

werden. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter kann nicht als Individualvertreter

in diesem Sinne eingesetzt werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Kim-My Schefer, Head Corporate Communications & Marketing

Tel. +41 44 503 54 02, corporate.communications@valartis.ch

Valartis Group

Die Valartis Gruppe ist eine international tätige Finanzgruppe mit Standorten in

Liechtenstein, Österreich, in der Schweiz sowie Luxemburg und Moskau. Valartis

Group AG (Baar, Schweiz) ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert.

Die operativen Aktivitäten der Private-Banking- und Wealth-Management-Einheiten

sowie des Private-Equity-Bereichs ENR Russia Invest S.A. sind in die Valartis

Finance Holding AG in Liechtenstein eingebracht, die der konsolidierten

Überwachung durch die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) untersteht. Neben

klassischer Vermögensverwaltung und Anlageberatung entwickelt, verwaltet und

vertreibt die Valartis Gruppe innovative Nischen­anlageprodukte und bietet

spezielle Produkte an, die aus einer Kombination einer breiten Palette

traditioneller Private Banking Services mit spezialisierten Beratungs- und

Bankdienstleistungen aus den Bereichen Asset Management, Corporate Finance und

Private Equity sowie mit innovativen Anlageprodukten in den Anlageklassen

Aktien, Fixed Income, Alternative Investments und Immobilien bestehen. Zu den

Kernmärkten der Valartis Gruppe zählen Mittel- und Osteuropa, der Nahe Osten und

einzelne Länder Nord- und Südamerikas sowie Asiens.

www.valartisgroup.ch

Medienmitteilung (PDF):

http://hugin.info/143135/R/1974603/722498.pdf

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Source: Valartis Group AG via GlobeNewswire

[HUG#1974603]

http://www.valartisgroup.ch/