GlobeNewswire/Convocation à l'Assemblée générale ordinaire 2017 des actionnaires de Banque Profil de Gestion SA

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Convocation à l'Assemblée générale ordinaire 2017 des actionnaires de Banque Profil de Gestion SA

Le mercredi 26 avril 2017 à 14h30 dans les locaux de la Banque, Cours de Rive 11, 1204 Genève

Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration

1 Approbation du rapport annuel et 6 Élection de l'organe de révision Le Conseil des comptes annuels d'administration propose à l'Assemblée Générale au 31 décembre 2016 Le Conseil de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers d'administration SA en qualité d'organe de révision statutaire propose à l'Assemblée pour un mandat qui s'achèvera à la fin de Générale l'Assemblée Générale Ordinaire suivante. d'approuver le rapport annuel et 7 Rémunération du Conseil d'administration les comptes au 31 et de la Direction Générale 7.1 Conseil décembre 2016. d'administration Le Conseil d'administration propose 2 Décharge aux membres du à l'Assemblée Générale d'approuver Conseil d'administration la rémunération globale du Conseil d'administration Le Conseil d'administration propose d'un montant maximal de CHF 250'000.- (hors charges) à l'Assemblée pour la période allant jusqu'à l'Assemblée Générale de donner pleine Générale Ordinaire 2018. décharge 7.2 Direction Générale Le Conseil d'administration aux administrateurs pour leur propose à l'Assemblée Générale gestion durant l'exercice d'approuver la rémunération globale de la 2016. Direction Générale d'un montant maximal 3 Décision relative à de CHF 440'000.- pour la période allant jusqu'à l'affectation du résultat l'Assemblée Générale Ordinaire 2018. au bilan au 31 décembre 2016 * * * Le Conseil d'administration Informations Les détenteurs d'actions au porteur propose à l'Assemblée qui souhaitent participer à l'Assemblée Générale générale doivent solliciter une carte d'accès de reporter à nouveau le à l'Assemblée Générale Ordinaire, bénéfice de d'ici au 13 avril 2017 à midi, à l'adresse CHF 573'965.- et de ne pas verser suivante : de dividende. Banque Profil de Gestion SA - Cours de Rive 11 - Case 4 Élections au Conseil postale 3668 - 1211 Genève 3 d'administration et au La carte d'accès est remise sur présentation Comité de d'une attestation de blocage des actions concernées rémunération 4.1 Membres auprès d'un établissement assujetti à du Conseil d'administration Le la Loi fédérale sur les banques ; ceci est Conseil d'administration également valable pour les actions déposées propose à l'Assemblée à la Banque Profil de Gestion SA. Aucune carte Générale d'accès ne sera remise le jour même de l'Assemblée la réélection Générale. individuelle, en qualité Les actionnaires empêchés de participer de membre du Conseil personnellement à l'Assemblée Générale d'administration pour une peuvent se faire représenter par une personne durée de leur choix ou par le représentant indépendant, de fonction d'un an, des personnes au moyen de la procuration jointe à la carte suivantes : d'accès. Le représentant indépendant -- Monsieur Nicolò Angileri pour l'Assemblée Générale est Baker -- Madame Geneviève Berclaz Tilly Spiess SA, Rue du 31-Décembre 47, 1207 -- Monsieur Fabio Candeli Genève, à l'attention de Monsieur David -- Monsieur Ivan Mazuranic Bueche. La procuration munie des instructions nécessaires Monsieur le Professeur Emmanuele et de la carte d'accès doivent lui être Emanuele n'a pas envoyées directement par l'actionnaire. sollicité le renouvellement de Le rapport annuel, le rapport de rémunération son mandat. Le et les rapports de révision pour l'exercice 2016 Conseil d'administration ne propose sont à la disposition des actionnaires dès pas son remplacement. le 4 avril 2017 au siège de la Banque, ou peuvent 4.2 Président du Conseil être consultés sur Internet à l'adresse d'administration Le suivante : www.bpdg.ch/_p/f/publications.php Conseil d'administration propose Octroi par voie électronique des pouvoirs et à l'Assemblée instructions au représentant indépendant Générale la Les actionnaires ont la possibilité d'octroyer réélection de Monsieur des pouvoirs et des instructions au représentant Ivan Mazuranic en qualité de indépendant par la voie électronique, à Président du l'adresse suivante : www.sherpany.com/bpdg. Les codes Conseil d'administration pour une d'accès à cette plateforme seront envoyés durée de fonction aux actionnaires qui souhaitent participer à d'un an. l'Assemblée générale et qui sollicitent 4.3 Membres du Comité de une carte d'accès. Les actionnaires peuvent ainsi rémunération décider de participer personnellement à Le Conseil d'administration propose l'Assemblée Générale, d'être représenté à l'Assemblée soit par un tiers soit par le représentant indépendant, Générale la ou de voter par voie électronique. La participation réélection individuelle, par voie électronique, respectivement tout changement en qualité de membre du aux instructions transmises par voie électronique, Comité de sont possibles jusqu'au dimanche 23 avril 2017, à rémunération minuit. L'actionnaire qui vote par voie électronique pour une durée de fonction ne peut pas participer personnellement ou être d'un an, des personnes représenté par un tiers à l'Assemblée suivantes : Générale. Il peut toutefois renoncer pour -- Monsieur Fabio Candeli des raisons pratiques, au plus tard jusqu'au vendredi -- Monsieur Ivan Mazuranic 21 avril 2017 à 16h00, à utiliser le vote 5 Élection du par voie électronique en faveur d'une participation représentant indépendant en personne ou d'une représentation par un tiers. Le Conseil d'administration propose Genève, le 4 avril 2017 à l'Assemblée BANQUE PROFIL DE GESTION SA Générale la Le Conseil d'administration réélection de Baker Tilly Spiess SA, Genève, en qualité de représentant indépendant au sens des articles 8 et suivants ORAb pour un mandat qui s'achèvera à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire suivante.

Convocation AG: http://hugin.info/134396/R/2093279/791220.pdf

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Source: Banque Profil de Gestion via Globenewswire

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