Ergebnisse der Valartis Group AG Generalversammlung 2014

Valartis Group AG / Ergebnisse der Valartis Group AG Generalversammlung 2014 . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq OMX Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

An der 26. ordentlichen Generalversammlung der Valartis Group AG vom 13. Mai 2014 im Renaissance Zürich Hotel in Zürich-Glattpark stimmten die 36 anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Von den insgesamt 5'000'000 Inhaberaktien zum Nennwert von CHF 1.00 waren an der diesjährigen Generalversammlung 2'964'470 oder 59.3 Prozent des Kapitals und der Stimmen vertreten.

Die Aktionäre der Valartis Group AG genehmigten an der ordentlichen Generalversammlung 2014 die Konzernrechnung, den Jahresbericht und die Jahresrechnung und bestätigten die Wahl der Revisionsstelle (Ernst & Young AG, Zürich) für ein Jahr und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (Martin Rechtsanwälte GmbH, Stadthausstrasse 12, 8400 Winterthur) bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Alle Anträge angenommen
Konzernrechnung der Valartis Gruppe sowie Jahresbericht und Jahresrechnung der Valartis Group AG für das Geschäftsjahr 2013 wurden von der Generalversammlung mit grossem Mehr genehmigt. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungs­rates und der Gruppenleitung je in corpore mit grossem Mehr zu.

Des Weiteren folgte die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrats auf Verwendung des Bilanzgewinns und entschied, auf die Ausschüttung einer Dividende zu ver­zichten und stattdessen den Bilanzgewinn von CHF 22.7 Mio. auf die neue Rechnung vor­zutragen.

Annahme Vergütungsbericht
In einer Konsultativabstimmungen über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung stimmten die Aktionärinnen und Aktionären mit Mehrheit dem Ver­gütungsbericht 2013 - der Vergütungsbericht ist Teil des Berichts zur Corporate Governance, der im Geschäftsbericht enthalten ist - sowie der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von der General­versammlung 2014 bis zur Generalversammlung 2015 und der Gesamtvergütung der Gruppen­leitung für den Leistungszyklus, welcher im Jahr 2013 endete, zu.

Annahme Statutenänderungen
Die Aktionärinnen und Aktionäre nahmen die Änderungen der Statuten mit grossem Mehr an.

Annahme Wieder- und Neuwahlen in den Verwaltungsrat
Die Aktionärinnen und Aktionäre haben Herrn Urs Maurer-Lambrou, Herrn Rolf Müller-Senn, Herrn Christoph N. Meister und Herrn Jean-François Ducrest je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung jeweils einzeln mit grossem Mehr wiedergewählt.

Herr Felix Fischer stand für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Die Valartis Group dankt Herrn Felix Fischer für seine wertvollen Beiträge und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.

Neu wurde Herr Stephan Häberle mit grossem Mehr als neues Mitglied des Verwaltungsrats gewählt.

Stephan Häberle (54) war von 1980 bis 1998 in verschiedenen Funktionen bei der Bank Leu, Zürich, im Private Banking in der Schweiz und im Ausland tätig. 1996 wurde er Stabschef und leitete verschiedene Projekte. Von 1998 bis 2006 war Herr Häberle bei der UBS AG, Wealth Management International, tätig. Er zeichnete als Regional Market Manager für Österreich und Zentraleuropa verantwortlich. 2006 wechselte Herr Häberle als Head Private Banking International und Mitglied der Generaldirektion zur LGT in Liechtenstein. Er war ebenfalls Mitglied der Geschäftsleitung der LGT (Schweiz) AG. Von 2009 bis 2012 war er CEO der Centrum Bank in Liechtenstein und ab 2010 Group CEO. Seit 2013 ist er als CEO für die MediBank in Zug tätig.

Annahme: Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
Die Generalversammlung bestätigte Herrn Urs Maurer-Lambrou als Präsidenten des Ver­waltungs­rats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen General­ver­sammlung mit grossem Mehr.

Annahme: Wahlen in den Vergütungsausschuss
Die Generalversammlung haben die Herren Jean-François Ducrest, Christoph N. Meister und Rolf Müller-Senn als Mitglieder des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrats je für eine Amts­dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit grossem Mehr gewählt.

Agenda

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Die Valartis Gruppe ist eine international tätige Banken- und Finanzgruppe an den heutigen Standorten Zürich, Genf, Lugano, Wien, Liechtenstein, Luxemburg, Moskau und Singapur. Die Mutter­gesellschaft, die Valartis Group AG, ist in Baar im Kanton Zug, Schweiz, domiziliert und an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert.

Die Valartis Gruppe fokussiert sich auf das Vermögensverwaltungsgeschäft mit wohl­habenden Privatkunden und institutionellen Anlegern. Neben klassischer Vermögens­ver­waltung und Anlageberatung entwickelt, verwaltet und vertreibt die Valartis Gruppe innovative Nischenanlageprodukte und bietet spezielle Produktkombinationen an. Hierzu kombiniert die Valartis Gruppe eine breite Palette traditioneller Private Banking Services mit spezialisierten Beratungs- und Bankdienstleistungen aus den Bereichen Asset Management und Private Equity sowie mit innovativen Anlageprodukten in den Anlageklassen Aktien, Fixed Income, Alternative Investments und Immobilien. Zu den Kernmärkten der Valartis Gruppe zählen Mittel- und Osteuropa, der Nahe Osten und einzelne Länder Nord- und Südamerikas sowie Asiens.
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