Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2016 der Valartis Group AG; der Verwaltungsrat schlägt Philipp LeibundGut zur Ersatzwahl als Mitglied des Verwaltungsrates vor

Valartis Group AG / Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2016 der Valartis Group AG; der Verwaltungsrat schlägt Philipp LeibundGut zur Ersatzwahl als Mitglied des Verwaltungsrates vor . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq OMX Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Der Verwaltungsrat der Valartis Group AG lädt die Valartis Group Aktionäre zur 28. Ordentlichen Generalversammlung 2016 ein. Diese findet am Dienstag, 28. Juni 2016 um 17.00 Uhr im ConventionPoint der SIX Management AG, Selnaustrasse 30, 8001 Zürich, statt.

Wechsel im Verwaltungsrat
Nachdem aufgrund des vorzeitigen Ausscheidens zweier Verwaltungsräte die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Vergütungsausschusses im November 2015 unter die statutarisch festgelegte Mindestmitgliederzahl von drei Mitgliedern gesunken war, übernahm Herr Häberle kurzzeitig die Doppelfunktion als Group CEO und als Verwaltungsrat seit der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2016. Herr Stephan Häberle stellt sich für eine Wiederwahl in den Verwaltungsrat nicht mehr zur Verfügung. Der Verwaltungsrat dankt Herrn Häberle für seine Bereitschaft, diese Doppelfunktion in der Krise der Gesellschaft wahrgenommen zu haben. Der Verwaltungsrat der Valartis Group AG schlägt Herrn Philipp LeibundGut zur Ersatzwahl als Mitglied des Verwaltungsrates vor (s. Kurzlebenslauf auf S. 4).

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

Organisatorische Hinweise
Geschäftsbericht
Der Geschäftsbericht (Konzernrechnung und Lagebericht der Valartis Gruppe sowie Jahresrechnung der Valartis Group AG) und der Vergütungsbericht sowie die jeweiligen Revisionsberichte für das Geschäftsjahr 2015 sind seit 24. Mai 2016 auf der Internetseite der Gesellschaft www.valartisgroup.ch aufgeschaltet.

Zutrittskarten
Aktionäre und Aktionärinnen, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen möchten, können ihre Zutrittskarten bis spätestens 21. Juni 2016 über Ihre Depotbank bestellen. Zutrittskarten werden bis 23. Juni 2016 ausgestellt. Die Depotbanken beziehen die Zutrittskarten über Valartis Advisory Services SA, Frau Sabina Buchmann, St. Annagasse 18, 8001 Zürich, Fax +41 44 503 5449, mittels Einsendung einer Blockierungsbestätigung und stellen die Zutrittskarte anschliessend den Aktionären zu. Die betreffenden Aktien bleiben bis nach Beendigung der Generalversammlung gesperrt.

Vollmachterteilung
Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Generalversammlung 2016 haben wir Martin Rechtsanwälte GmbH, Stadthausstrasse 12, 8400 Winterthur, bezeichnet. Wenn Sie Martin Rechtsanwälte GmbH bevollmächtigen wollen, senden Sie bitte die Zutrittskarte mit Ihrer Vollmacht und den schriftlichen Stimminstruktionen bis spätestens 23. Juni 2016 (eintreffend) an die Kanzlei. Ein Aktionär der Valartis Group AG kann sich an der Generalversammlung nur durch seinen gesetzlichen Vertreter, einen anderen stimmberechtigten Aktionär oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Vollmachten dürfen lediglich für eine Generalversammlung ausgestellt werden.

Onlineplattform Sherpany - elektronisches Fernabstimmen mittels Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter
Aktionäre können sich neu an Abstimmungen und Wahlen durch elektronisches Fernabstimmen mittels Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter unter www.sherpany.com/valartis beteiligen. Die dazu benötigten Login-Daten werden den Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung zugestellt, so dass sich die Aktionäre entscheiden können, entweder persönlich teilzunehmen, sich vertreten zu lassen oder sich elektro­nisch mittels Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu be­teiligen. Die elektronische Teilnahme bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am Donnerstag, 23. Juni 2016, um 23.59 Uhr möglich.

Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung
Zur korrekten Präsenzermittlung ist bei vorzeitigem Verlassen der Generalversammlung das nicht benutzte Stimmmaterial beim Ausgang abzu­geben.

Aktionärsanträge zu traktandierten Gegenständen
Anträge von Aktionären zu traktandierten Gegenständen sind nur zulässig, wenn sie entweder vom Aktionär selbst oder von einem durch ihn beauftragten Individualvertreter an der Generalversammlung vorgebracht werden. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter kann nicht als Individualvertreter in diesem Sinne eingesetzt werden.

Philipp LeibundGut, geb. 1973

Absolvent der Fachhochschule beider Basel (FHBB). Von 2011 bis 2015 war Philipp LeibundGut zuständig für das Segment Institutional Clients der Valartis Group und Mitglied der Geschäftsleitung der Valartis Bank AG, Schweiz, bis zu deren Verkauf im Jahr 2014, wo er für die Aktivitäten Corporate Finance, Structured Finance und das Portfolio/Fund Management der Bank verantwortlich zeichnete. Von 2002 bis 2006 war er Mitglied der Geschäftsleitung der Valartis Asset Management SA sowie von 2005 bis 2011 Mitglied des Verwaltungsrates der Valartis Group, der Valartis Bank (Liechtenstein) AG, der Valartis Bonus Card AG und der Eastern Property Holdings Ltd., Tortola (BVI), und Mitglied des Aufsichtsrates der Valartis Bank (Austria) AG. Davor war Philipp LeibundGut von 1998 bis 2001 als Anlageberater bei der Hansa AG, Baar, Kanton Zug, Schweiz, tätig, wo er für den Aufbau eines Beteiligungs-Portfolios in Russland verantwortlich war.

Agenda

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kim-My Schefer, Head Corporate Communications & Marketing
Tel. +41 44 503 54 02, corporate.communications@valartis.ch

Valartis Group
Die Valartis Gruppe ist eine international tätige Finanzgruppe mit Standorten in der Schweiz, in Wien, Liechtenstein, Luxemburg, Moskau und St. Petersburg. Valartis Group AG (Baar, Schweiz) ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert. Die Aktivitäten umfassen die Bereiche Corporate Finance, Private Equity und Immobilien-Management sowie Beteiligungen im Finanzdienstleistungssektor.
www.valartisgroup.ch

--- Ende der Mitteilung ---

Valartis Group AG
Blegistrasse 11a Baar ZG Switzerland

ISIN: CH0001840450;