Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Valartis Group AG

Valartis Group AG / Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Valartis Group AG . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq OMX Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Der Verwaltungsrat schlägt Stephan Häberle zur Ersatzwahl als Mitglied des Verwaltungsrates vor
Aufgrund des vorzeitigen Ausscheidens zweier Verwaltungsräte (Urs Maurer-Lambrou per 15. Juni 2015 und Jean-François Ducrest per 2. November 2015) ist die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Vergütungsausschusses unter die statutarisch festgelegte Mindestmitgliederzahl von drei Mitgliedern gesunken. Nachdem das Kantonsgericht Zug mit Entscheid vom 23. November 2015 die definitive Nachlassstundung der Valartis Group AG für sechs Monate bewilligt hat, steht Stephan Häberle, Group CEO der Valartis Group AG, für die Ersatzwahl zur Verfügung. Herr Häberle übernimmt bis zur ersten ordentlichen Generalversammlung nach erfolgreicher Sanierung die Doppelstellung als Verwaltungsratsmitglied und als Group CEO.

Die ausserordentliche Generalversammlung findet am Freitag, 15. Januar 2016, um 10.00 Uhr (Türöffnung um 09.30 Uhr; Ort: Valartis Advisory Services S.A., St. Annagasse 18, 2. Stock, 8001 Zürich) mit den im Folgenden aufgeführten Traktanden statt.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

Organisatorische Hinweise

Zutrittskarten
Aktionäre und Aktionärinnen, die an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen oder sich vertre­ten lassen möchten, können ihre Zutrittskarten bis spätestens 8. Januar 2016 über ihre Depotbank bestellen. Zutrittskarten werden bis 11. Januar 2016 ausgestellt. Die Depotbanken beziehen die Zutrittskarten über Valartis Advisory Services SA, GV-Organisation, St. Annagasse 18, 8001 Zürich, Fax +41 44 503 54 49, mittels Einsendung einer Blockierungsbestätigung und stellen die Zutrittskarte anschliessend den Aktionären zu. Die betreffenden Aktien bleiben bis nach Beendigung der Generalversammlung gesperrt.

Vollmachterteilung
Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die ausserordentliche Generalversammlung haben wir Martin Rechtsanwälte GmbH, Stadthausstrasse 12, 8400 Winterthur, bezeichnet. Wenn Sie Martin Rechtsanwälte GmbH bevollmächtigen wollen, schicken Sie bitte die Zutrittskarte mit Ihrer Vollmacht und den schriftlichen Stimminstruktionen bis spätestens 12. Januar 2016 (eintreffend) an die Kanzlei. Ein Aktionär der Valartis Group AG kann sich an der ausserordentlichen Generalversammlung nur durch seinen gesetzlichen Vertreter, einen anderen stimmberechtigten Aktionär oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Vollmachten dürfen lediglich für diese ausserordentliche Generalversammlung ausgestellt werden.

Online-Plattform Sherpany - elektronisches Fernabstimmen mittels Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter
Aktionäre können sich an Abstimmungen und Wahlen durch elektronisches Fernabstimmen mittels Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter unter www.sherpany.com/valartis beteiligen. Die dazu benötigten Login-Daten werden den Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur ausserordentlichen Generalversammlung zugestellt, so dass sich die Aktionäre entscheiden können, entweder persönlich teilzunehmen, sich vertreten zu lassen oder sich elektronisch mittels Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu beteiligen. Die elektronische Teilnahme bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens 12. Januar 2016, um 23.59 Uhr möglich.

Vorzeitiges Verlassen der ausserordentlichen Generalversammlung
Zur korrekten Präsenzermittlung ist bei vorzeitigem Verlassen der ausserordentlichen Generalversammlung das nicht benutzte Stimmmaterial beim Ausgang abzugeben.

Aktionärsanträge zu traktandierten Gegenständen
Anträge von Aktionären zu traktandierten Gegenständen sind nur zulässig, wenn sie entweder vom Aktionär selbst oder von einem durch ihn beauftragten Individualvertreter an der ausserordentlichen Generalversammlung vorgebracht werden. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter kann nicht als Individualvertreter in diesem Sinne eingesetzt werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kim-My Schefer, Head Corporate Communications & Marketing
Tel. +41 44 503 54 02, corporate.communications@valartis.ch

Valartis Group
Die Valartis Gruppe ist eine international tätige Finanzgruppe mit Standorten in Liechtenstein, Österreich, in der Schweiz sowie Luxemburg und Moskau. Valartis Group AG (Baar, Schweiz) ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert. Die operativen Aktivitäten der Private-Banking- und Wealth-Management-Einheiten sowie des Private-Equity-Bereichs ENR Russia Invest S.A. sind in die Valartis Finance Holding AG in Liechtenstein eingebracht, die der konsolidierten Überwachung durch die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) untersteht. Neben klassischer Vermögensverwaltung und Anlageberatung entwickelt, verwaltet und vertreibt die Valartis Gruppe innovative Nischen­anlageprodukte und bietet spezielle Produkte an, die aus einer Kombination einer breiten Palette traditioneller Private Banking Services mit spezialisierten Beratungs- und Bankdienstleistungen aus den Bereichen Asset Management, Corporate Finance und Private Equity sowie mit innovativen Anlageprodukten in den Anlageklassen Aktien, Fixed Income, Alternative Investments und Immobilien bestehen. Zu den Kernmärkten der Valartis Gruppe zählen Mittel- und Osteuropa, der Nahe Osten und einzelne Länder Nord- und Südamerikas sowie Asiens.
www.valartisgroup.ch

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