DGAP-News: Varengold Bank AG: Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung

Varengold Bank AG: Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung

Varengold Bank AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Sonstiges

28.08.2015 13:30

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Hamburg, 28. August 2015 - Die Aktionäre der Varengold Bank AG (WKN 547930)

haben auf der ordentlichen Hauptversammlung am vergangenen Mittwoch in

Hamburg sämtlichen Tagesordnungspunkten zugestimmt. So wurde u.a. den im

vergangenen Jahr amtierenden Mitgliedern des Vorstandes und des

Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 mit einer deutlichen Mehrheit

Entlastung erteilt sowie der Wahl des Abschlussprüfers

PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

für das Geschäftsjahr 2015 zugestimmt. Es wurden zudem ein neues

Genehmigtes Kapital 2015 sowie die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

gem. § 71 Abs. 1 Nr. 7 und Nr. 8 AktG verabschiedet. Weiterhin wurden die

zur Wahl aufgestellten Herren Sanjay Shah, Michael Stephen Murphy und Edo

Barac mit einer Stimmenmehrheit von 99,99% für eine Amtszeit von knapp 4

Jahren zu Aufsichtsräten der Varengold Bank AG gewählt. Auf Grundlage eines

Aktionärsverlangens wurde außerdem im Vorfeld der Hauptversammlung gemäß §§

122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG die Tagesordnung um eine Beschlussfassung über

die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen unter Gewährung eines

mittelbaren Bezugsrechts erweitert und seitens der Hauptversammlung

verabschiedet.

In der Hauptversammlung gab der Vorstand den anwesenden Teilnehmern einen

kurzen Rückblick auf das Jahr 2014 und das erste Halbjahr 2015 sowie dessen

Highlights. Dabei wurde u.a. der weitere Aufbau der Vollbank-Infrastruktur

und damit einhergehende Aufwendungen genannt, die Stärkung der Kapitalbasis

durch die Emission eines CoCo Bonds i.H.v. 5 Mio. EUR erläutert und die

signifikante Ertragsausweitung im Bereich Capital Markets Brokerage sowie

die Ausweitung des Produkt- und Kundenportfolios in den Sparten Capital

Markets und Commercial Banking beleuchtet. Weitere zentrale Themen waren

auch im Rahmen der darauffolgenden Generaldebatte die Veränderung der

Aktionärsstruktur im Sommer 2014 sowie das einvernehmliche Ausscheiden der

Vorstände Yasin S. Qureshi, Steffen Fix und Mohammad H. Dastmaltchi zum 31.

Juli 2015, welches mit einer Abfindungszahlung von insgesamt rund 3,9 Mio.

EUR einherging. Die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder RA Hans J.M.

Manteuffel, Prof. Dr. h.c. Peter Andree und StB Willi Müller haben erklärt,

dass die Beweggründe ihrer jeweiligen Amtsniederlegung nach der

langjährigen Teamarbeit mit Ablauf der vergangenen Hauptversammlung

persönlicher Natur waren. Der Vorstand hat den drei Herren nach Ablauf der

Hauptversammlung für Ihr außerordentliches Engagement gedankt, mit dem Sie

die Varengold auf ihrem Weg zur heutigen, international aufgestellten

Vollbank unterstützt haben.

28.08.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Fax: +49 (0)40 / 668649-49

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ISIN: DE0005479307

WKN: 547930

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