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schlott gruppe AG: Zufriedene Aktionäre auf der Hauptversammlung

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Zufriedene Aktionäre auf der Hauptversammlung der schlott gruppe AG

- Alle Vorschläge der Verwaltung mit großer Mehrheit verabschiedet
- Aktionäre genehmigen Dividendenvorschlag in Höhe von 0,90 EUR je Aktie
- DBAG-Vorstand Reinhard Löffler zieht Aufsichtsratsmandat zurück
- Nikolaus Broschek wechselt vom Vorstand in den Aufsichtsrat

Freudenstadt, 24. März 2005. Zur achten ordentlichen Hauptversammlung der
schlott gruppe AG kamen rund 400 Aktionäre und Gäste nach Freudenstadt.
Anwesend waren 53,7 Prozent des Grundkapitals. Die Aktionäre zeigten sich mit
der Entwicklung der schlott gruppe sehr zufrieden und verabschiedeten die
Vorschläge der Verwaltung mit großer Mehrheit. Mit einer Zustimmung von 97,6
Prozent wurde der Vorstand zur Begebung von Genussrechten mit Ausschluss des
Bezugsrechts ermächtigt. Allen übrigen Tagesordnungspunkten stimmten die
Aktionäre nahezu einstimmig zu. Neben der Verwendung des Bilanzgewinns zur
Ausschüttung einer um zehn Cent erhöhten Dividende von 0,90 EUR je Aktie auch
der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat und der Möglichkeit zum Erwerb
eigener Aktien.

Bei der turnusgemäßen Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner
bestätigten die Aktionäre die bisherigen Mitglieder Erwin Kiefer, Edmund Hug,
Siegmund Kiener und Joachim Kohm im Amt. Durch die vollständige
Beteiligungsveräußerung der Deutschen Beteiligungs AG verzichtete Reinhard
Löffler, Vorstand bei der Deutschen Beteiligungs AG, auf sein
Aufsichtsratsmandat. Seinen Sitz übernimmt Reinhold Schreiner, der die schlott
gruppe AG seit dem MBO 1992 als Beirat und Aufsichtsrat begleitet hat.
Aufsichtsrat und Vorstand dankten Reinhard Löffler für seine wertvolle
Mitarbeit im Gremium. Nikolaus Broschek wechselt im Zuge der Hauptversammlung
planmäßig vom Vorstand in den Aufsichtsrat. Vorstand und Aufsichtsrat
bedankten sich für die gelungene Integrationsarbeit und seinen Beitrag zur
Internationalisierung der Unternehmensaktivitäten.

Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2004/05 wurde die AWT Audit
Wirtschaftstreuhand GmbH, Stuttgart, gewählt.


Für weitere Informationen:
schlott gruppe AG
Marco Walz
Investor Relations & PR
Tel.: +49 7441 531-230
Fax: +49 7441 531-404
Wittlensweilerstraße 3
72250 Freudenstadt
DEUTSCHLAND
marco.walz@schlottgruppe.de
www.schlottgruppe.de

Ende der Mitteilung, (c)DGAP 24.03.2005
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WKN: 504630; ISIN: DE0005046304; Index: SDAX
Notiert: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard) und Stuttgart;
Freiverkehr in Berlin-Bremen und Düsseldorf