DGAP-HV: trading-house.net AG

DGAP-HV: trading-house.net AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.04.2014 in Lietzenburger Str. 107, 10707 Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

trading-house.net AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

07.03.2014 15:26

Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

trading-house.net AG

Berlin

(WKN 663220 - ISIN DE0006632201)

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am

Dienstag, dem 29. April 2014, um 10.00 Uhr

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in der Lietzenburger Str. 107, 10707 Berlin,

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung

TOP 1:Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der trading-house.net AG zum 30. Juni 2013 und des Lageberichts für die trading-house.net AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012/2013

TOP 2:Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012/2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012/2013 Entlastung zu erteilen.

TOP 3:Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012/2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012/2013 Entlastung zu erteilen.

TOP 4:Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013/2014

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Heßler Mosebach, Wirtschaftsprüfer Steuerberater, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für das am 30. Juni 2014 endende Geschäftsjahr der Gesellschaft zu bestellen.

Unterlagen

Der Jahresabschluss zum 30. Juni 2013, der Lagebericht sowie der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012/2013 liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Lietzenburger Straße 107, 10707 Berlin) zur Einsicht der Aktionäre aus. Ferner sind die genannten Unterlagen auch auf der Homepage der Gesellschaft (http://www.trading-house.net im Bereich 'Investor Relations'/'Berichte') zugänglich. Zusätzlich liegen die genannten Unterlagen während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus.

Teilnahmevoraussetzungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen sind gem. § 7 Abs. 4 der Satzung unserer Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter

trading-house.net AG Hauptversammlungsservice Lietzenburger Str. 107 D-10707 Berlin Fax: + 49-30-59 00 911 99 E-Mail: office@trading-house.net

unter Nachweis ihres Aktienbesitzes so rechtzeitig angemeldet haben, dass der Gesellschaft die Anmeldung spätestens bis zum Ablauf des 22. April 2014 zugeht (Anmeldefrist). Der Aktienbesitz muss durch eine Bestätigung des depotführenden Instituts nachgewiesen werden; dieser Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (Nachweisstichtag), das heißt auf den 8. April 2014 (0:00 Uhr) zu beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis über den Anteilsbesitz bedürfen der Textform und müssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs am Nachweisstichtag maßgeblich, d. h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für den Zuerwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.

Anträge von Aktionären

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126, 127 AktG sind ausschließlich an die nachfolgend genannte Anschrift zu richten:

trading-house.net AG Hauptversammlungsservice Lietzenburger Str. 107 D-10707 Berlin Fax: + 49-30-59 00 911 99

Berlin, im März 2014

trading-house.net AG

Der Vorstand





07.03.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: trading-house.net AG Lietzenburger Straße 107 10707 Berlin Deutschland E-Mail: info@trading-house.net Internet: http://www.trading-house.net/ ISIN: DE0006632201 WKN: 663220 Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------