DGAP-Adhoc: shaPE Capital AG: Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung

shaPE Capital AG: Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung

EQS Group-Ad-hoc: shaPE Capital AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

shaPE Capital AG: Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung

30.06.2016 / 19:24

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Freienbach, 30. Juni 2016

Die heutige, 14. ordentliche Generalversammlung der shaPE Capital AG in

Liquidation ("shaPE") hat alle traktandierten Anträge des Verwaltungsrates

einstimmig gutgeheissen:

1. Geschäftsbericht 2015: Genehmigung des Geschäftsberichts 2015,

enthaltend den Liquidations-Zwischenbericht des Liquidators, den

Jahresbericht des Verwaltungsrats und die Jahresrechnung.

2. Verwendung des Jahresergebnisses 2015: Vortrag des Bilanzverlusts von

CHF 31'784'000.- auf neue Rechnung.

3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Liquidators: Entlastung der

Herren Prof. Dr. Christoph Lengwiler und Juerg W. Sturzenegger als

Mitglieder des Verwaltungsrats und von Dr. Beat Bühlmann als Liquidator

für die Periode 17. Juli bis 31. Dezember 2015.

4. Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen: Auflösung und Ausschüttung

von «Reserven aus Kapitaleinlagen» in der Höhe von CHF 10.- pro

Namenaktie. Die Auszahlung erfolgt voraussichtlich ab Freitag, 8. Juli

2016, ohne Abzug der schweizerischen Verrechnungssteuer.

5. Wahlen:

5.1. Verwaltungsrat: Wiederwahl (je einzeln) von Prof. Dr. Christoph

Lengwiler als Präsident und von Herrn Juerg W. Sturzenegger als

Mitglied des Verwaltungsrats, je mit einer Amtsdauer bis zur

nächsten ordentlichen oder gegebenenfalls letzten

Generalversammlung der Gesellschaft

5.2. Liquidator: Wiederwahl von Dr. Beat Bühlmann als Liquidator, mit

einer Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen oder gegebenenfalls

letzten Generalversammlung der Gesellschaft

5.3. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter: Wiederwahl von Dr. Richard

Müller, Rechtsanwalt, Artherstrasse 3, 6301 Zug, als unabhängigen

Stimm-rechtsvertreter, mit einer Amtsdauer bis zur nächsten

ordentlichen oder gegebenenfalls letzten Generalversammlung

5.4. Revisionsstelle: Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich,

als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2016.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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30.06.2016 Mitteilung übermittelt durch die Tensid EQS AG. www.eqs.com

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Sprache: Deutsch

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Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

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