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Marenave Schiffahrts AG: Verlangen zur Ergänzung der Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung der Marenave Schiffahrts AG am 15. September 2017

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DGAP-Ad-hoc: Marenave Schiffahrts AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Marenave Schiffahrts AG: Verlangen zur Ergänzung der Tagesordnung für die

ordentliche Hauptversammlung der Marenave Schiffahrts AG am 15. September

2017

15.08.2017 / 20:40 CET/CEST

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Am heutigen Tag ist der Marenave Schiffahrts AG (Marenave oder Gesellschaft)

ein Verlangen der Ernst Russ AG nach § 122 Abs. 2 AktG zugegangen, mit dem

die Ernst Russ AG als Aktionär die Ergänzung der am 7. August 2017 im

Bundesanzeiger veröffentlichten Tagesordnung für die auf den 15. September

2017 einberufene ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft begehrt. Im

Einzelnen verlangt die Ernst Russ AG, die Tagesordnung um folgende

Tagesordnungspunkte bzw. Beschlussvorlagen zu ergänzen:

* Abberufung von Herrn Klaus Meyer als Mitglied des Aufsichtsrats der

Gesellschaft mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung vom 15. September

2017;

* Neuwahl von Herrn Jens Mahnke, Hamburg, Vorstandsmitglied und Sprecher

des Vorstands der Ernst Russ AG, als Mitglied des Aufsichtsrats der

Gesellschaft;

* Vergrößerung des Aufsichtsrats der Gesellschaft auf vier Mitglieder und

entsprechende Satzungsänderung sowie die Wahl von Herrn Dr. Hans Michael

Schmidt-Dencker, Stuttgart, Rechtsanwalt und Unternehmensberater, als

Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft;

* Erweiterung des Katalogs der unter Zustimmungsvorbehalt des

Aufsichtsrats stehenden Geschäfte in § 7 Abs. 2 der Satzung der

Gesellschaft und entsprechende Satzungsänderung;

* Aufhebung der von der Hauptversammlung am 11. Juni 2015 erteilten

Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder

Wandelschuldverschreibungen, über den Ausschluss des Bezugsrechts sowie

über die Schaffung eines bedingten Kapitals.

Darüber hinaus hat die Ernst Russ AG angekündigt, gegen die unter Punkt 5

der Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung vorgeschlagene

ordentliche Kapitalherabsetzung der Gesellschaft stimmen zu wollen.

Die Gesellschaft wird das Tagesordnungsergänzungsverlangen prüfen und ihm

entsprechen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Der Vorstand

Kontakt:

Bernd Raddatz, kaufmännischer Leiter

Marenave Schiffahrts AG

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