DGAP-Ad hoc: Zapf Creation AG

Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG

Zapf Creation AG, Ergebnisse der außerordentlichen Aufsichtsratssitzung

Aufsichtsrat der Zapf Creation AG tagte außerordentlich

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Rödental, 23. Februar 2005. Der Aufsichtsrat der Zapf Creation AG, Europas
führendem Markenhersteller von Spiel- und Funktionspuppen inklusive Zubehör,
tagte am 22. Februar 2005 abends außerordentlich und kam zu folgenden
Ergebnissen:

Rudolf Winning, Finanzvorstand der Zapf Creation AG, legt im beiderseitigen
Einvernehmen, sein Amt als Vorstandsmitglied zum 15. März 2005 nieder und
scheidet aus der Gesellschaft aus. Bis zur Neubesetzung seiner Position wird
Dr. Peter Klein, Mitglied des Aufsichtsrates der Zapf Creation AG, als
stellvertretendes Vorstandsmitglied in den Vorstand der Zapf Creation AG
berufen. Sein Mandat als Aufsichtsratmitglied wird in dieser Zeit ruhen.
Dr. Peter Klein wird zwischenzeitlich die Vorstandsressorts Finanzen,
Risikomanagement, Organisation, Logistik, IT und Recht verantworten.

In den kommenden vier Wochen wird der Vorstand der Zapf Creation AG ein
Maßnahmenpaket erarbeiten, das sowohl strategische als auch strukturelle
Schritte beinhaltet. Dabei wird der Schwerpunkt auf Central Europe, den USA
sowie auf einer Effizienzsteigerung der Organisation liegen. Bei der
Erarbeitung des Maßnahmenpaketes wird das Management-Team von der
Unternehmensberatung Roland Berger Strategy Consultants GmbH unterstützt. Der
Maßnahmenkatalog wird im Rahmen der Bilanzpressekonferenz, die am 23. März
2005 in München stattfindet, präsentiert.

Mit Feststellung des Jahresabschlusses der Zapf Creation AG für das
Geschäftsjahr 2004 werden sich Vorstand und Aufsichtsrat am 16. März 2005 über
einen neuen Dividendenvorschlag äußern.

Weitere Informationen:

Zapf Creation AG
Monika Colle
Executive Vice President IR/Corp. Communications
Tel.: 09563-7251 195
Fax: 09563-7251 321
monika.collee@zapf-creation.de


Zapf Creation AG
Mönchrödener Straße 13
96472 Rödental
Deutschland

ISIN: DE0007806002 (SDAX)
WKN: 780600
Notiert: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-
Bremen, Düsseldorf, Hamburg, München und Stuttgart

Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 23.02.2005

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-Hoc-Mitteilung:

Die Zapf Creation AG ist Europas führender Markenhersteller von Spiel- und
Funktionspuppen mit Zubehör. Zu den bekanntesten Marken von Zapf Creation
gehören Deutschlands meistverkaufte Funktionspuppe BABY born(R), die seit 1991
weltweit rund 11 Millionen Mal verkauft wurde, sowie Baby Annabell und
CHOU CHOU. Alle Markenspielkonzepte verbindet ein hoher Anspruch an Design,
Qualität, Sicherheit und Spielwert. Zapf Creation ist international mit
9 Standorten in Amerika, Europa und Asien vertreten. Durch ihre erfolgreich
umgesetzte Internationalisierungsstrategie kommt die Zapf Creation AG ihrem
Ziel, sich weltweit zur Nummer 1 im Spiel-, Funktions- und Minipuppensegment
zu entwickeln, kontinuierlich näher. Das Unternehmen mit Hauptsitz in
Rödental, Deutschland, beschäftigt weltweit 493 Mitarbeiter (per 31.12.04) und
erzielt nach untestierten Geschäftsergebnissen 2004 einen Konzernumsatz von
rund 174 Mio. EUR. Die Zapf Creation AG, 1932 von Max Zapf gegründet, wurde
1992 von der TA Triumph-Adler AG erworben und im April 1999 erfolgreich an die
Börse (SDax:ZPF) geführt. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.zapf-
creation.de


Ende der Meldung (c)DGAP