DGAP-Ad hoc: TFG Capital AG

Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG

Rechtliche und wirtschaftliche Überprüfung

TFG Capital AG beschließt rechtliche und wirtschaftliche Überprüfung

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
------------------------------------------------------------------------------

Marl, 15. Juli 2005 - Vorstand und Aufsichtsrat der TFG Capital AG
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft (ISIN: DE0007449506) beschließen eine
umfassende rechtliche und wirtschaftliche Prüfung der Erwerbsvorgänge im
Zusammenhang mit der Übernahme der TFG Technologie-Fonds II GmbH & Co.
Beteiligungen KG im Geschäftsjahr 2000.

Die TFG Venture Capital AG & Co KGaA Unternehmensbeteiligungsgesellschaft,
Marl, Rechtsvorgängerin der TFG Capital AG Unternehmensbeteiligungs-
gesellschaft, Marl, (Amtsgericht Gelsenkirchen - HRB 7546) hat im
Geschäftsjahr 2000 rund 97% der Kommanditanteile an der TFG Technologie-Fonds
II GmbH & Co. Beteiligungen KG, Marl, (Amtsgericht Gelsenkirchen - HRA 1770)
sowie eine Stille Gesellschaft und zwei partiarische Darlehen des genannten
Beteiligungsfonds übernommen. Des Weiteren wurden 100% der Geschäftsanteile
der TFG Technologie-Fonds Management GmbH, der persönlich haftenden
Gesellschafterin der TFG II KG, übernommen. Die Übernahme erfolgte auf der
Basis von Wertgutachten der Prof. Dr. K. Schwantag Dr. P. Kraushaar GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main. Darüber hinaus wurde ein
Co-Gutachten von Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Peter Göswein, Wiesbaden,
erstellt. Als Sacheinlageprüfer wurde die Russler & Kaul Steuerberatungs- und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vom Amtsgericht bestellt. Eine Due Diligence
im Auftrage der WestLB, Düsseldorf, wurde von der Warth & Klein
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durchgeführt. Die Kaufpreiszahlung erfolgte
gegen Aktienausgabe durch die TFG Venture Capital AG & Co KGaA und gegen
Barzahlung. Die rechtliche Beratung und Konzeptionierung wurde von Freshfields
Deringer durchgeführt. Mit der Anmeldung war das Notariat Dr. Tröder in
Düsseldorf betraut.

Neben der generellen rechtlichen und wirtschaftlichen Prüfung der o.g.
Erwerbsvorgänge aus dem Jahr 2000 sollen auch eventuelle Verstöße gegen § 112
AktG und die Werthaltigkeit der übernommenen Anteile und Darlehen überprüft
werden.

Bei allen Prüfungsvorgängen ist auch das Handeln ehemaliger und amtierender
Organmitglieder der Gesellschaften und von Beratern auf das Vorliegen etwaiger
Ansprüche der Gesellschaft gegenüber den genannten Personen und
Beratungsgesellschaften zu prüfen.

Als Prüfer werden bestimmt:
Für betriebswirtschaftliche Fragen Deloitte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Schwannstraße 6, 40476 Düsseldorf; für rechtliche Fragen die Kanzlei RA
Haarmann Hemmelrath und Partner, Kölnturm, Im Media Park 8, 50670 Köln.

Die Prüfer werden ihre Prüfungstätigkeit umgehend aufnehmen.


TFG Capital AG Unternehmensbeteiligungsgesellschaft
Ophoffstr. 22
45768 Marl
Deutschland

ISIN: DE0007449506
WKN: 744950
Notiert: Amtlicher Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in
Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, München und Stuttgart

Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 15.07.2005