DGAP-Ad hoc: PONAXIS AG

Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG

Personal

PONAXIS AG: Wechsel im Aufsichtsrat/Vorstand wird erweitert

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Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG

Wechsel im Aufsichtsrat bei der PONAXIS AG / Vorstand wird erweitert

Hamburg, 21. Juni 2005. Anlässlich der heute stattgefundenen ordentlichen
Hauptversammlung gibt die PONAXIS AG, das Hamburger Logistik- und
Beteiligungsunternehmen, bekannt, dass der Aufsichtsrat der Gesellschaft - wie
geplant - mit Ende dieser Aktionärsversammlung zurückgetreten ist. Aus dem
Aufsichtsrat scheiden aus: der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Herr Cornelius
Geber, der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates, Herr Andreas
Demant, und Herr Dr. Jens-Christian Posselt. Gemäß Vorschlag der Verwaltung zu
TOP 8 der Tagesordnung, Wahlen zum Aufsichtsrat, wurden mit 100% der Stimmen
zu neuen Mitgliedern des Aufsichtsrates Herr Prof. Dr. Stephan Schüller, Herr
Friedrich W. Bormann und Herr Klaus Hagen gewählt.

In einer im Anschluss an die Hauptversammlung abgehaltenen konstituierenden
Aufsichtsratssitzung hat der Aufsichtsrat aus seiner Mitte Herrn Prof. Dr.
Stephan Schüller zum Vorsitzenden und Herrn Friedrich W. Bormann zu seinem
Stellvertreter gewählt. Die Aufsichtsräte sind bis zur Hauptversammlung, die
über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2009 beschließt, gewählt.

Der Aufsichtsrat hat im Anschluss an seine konstituierende Sitzung Herrn
Andreas Demant mit Wirkung zum 1. Juli 2005 zum weiteren Mitglied des
Vorstandes bestellt.

PONAXIS AG
Der Vorstand


PONAXIS AG
Valentinskamp 88
D-20355 Hamburg
Tel: 040 /34 99 37 70
Fax: 040 / 34 99 37 71
E-Mail: investor@ponaxis.de

PONAXIS AG
Valentinskamp 88
20355 Hamburg
Deutschland

ISIN: DE0006945702
WKN: 694570
Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in
München und Stuttgart

Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 21.06.2005