DGAP-Ad hoc: b.i.s. börsen-informations-systeme AG

Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG

Sonderausschüttung auf a.o. HV

b.i.s. AG: A.o. HV wird über Sonderausschüttung von 1,92 Euro entscheiden

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b.i.s. AG: Vorstand und Aufsichtsrat werden außerordentlicher Hauptversammlung
Sonderausschüttung von EUR 1,92 je Aktie vorschlagen

Rimpar, 14. März 2005. Vorstand und Aufsichtsrat der b.i.s. börsen-
informations-systeme AG haben heute beschlossen, eine außerordentliche
Hauptversammlung für den 28. April 2005 einzuberufen und vorzuschlagen, eine
Sonderausschüttung in Höhe von EUR 1,92 je Aktie aus der Kapitalrücklage zu
gewähren.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die gebundenen Kapitalrücklagen im
gesetzlich erlaubten Umfang zur Erhöhung des Grundkapitals aus
Gesellschaftsmitteln zu nutzen und das Grundkapital danach im Umfang der zuvor
erfolgten Kapitalerhöhung wieder herabzusetzen. Die Kapitalherabsetzung soll
zum Zwecke der Rückzahlung eines Teils des Grundkapitals der Gesellschaft in
Höhe von EUR 1,92 je Aktie und zum Zwecke der Einstellung des darüber
hinausgehenden Herabsetzungsbetrages in die freien Kapitalrücklagen (§ 272
Absatz 2 Nr. 4 Handelsgesetzbuch) erfolgen.

Die Gesellschaft verfügt ausweislich ihres Jahresabschlusses zum 30. September
2004 über gebundene Kapitalrücklagen (§ 272 Absatz 2 Nr. 1 Handelsgesetzbuch)
in Höhe von EUR 13.084.496,09. Der Geschäftsverlauf der vergangenen Jahre hat
gezeigt, dass Kapitalrücklagen im derzeitigen Umfang nicht notwendig sind.
Vorstand und Aufsichtsrat der b.i.s. AG sind überzeugt, dass die nach der
Auflösung verbleibende Kapitalrücklage von EUR 8.287.735,13 zur Absicherung
des Geschäftsbetriebs ausreichen wird.

Die Beschlüsse der außerordentlichen Hauptversammlung werden anschließend beim
zuständigen Amtsgericht in Würzburg zur Eintragung in das Handelsregister
angemeldet. Die Sonderausschüttung darf gem. § 225 Abs. 2 Aktiengesetz erst
nach Ablauf einer Frist von 6 Monaten nach Bekanntmachung der Eintragung des
Kapitalherabsetzungsbeschlusses in das Handelsregister erfolgen. Dies wird
voraussichtlich im vierten Kalenderquartal 2005 sein. Anspruch auf die
Ausschüttung haben alle Aktionäre, die am letzten Handelstag vor der
Ausschüttung Aktien der b.i.s. AG in ihrem Depot halten. Der Tag der
Ausschüttung wird rechtzeitig von der b.i.s. AG durch Pressemitteilung und
Information auf der Homepage bekannt gegeben.


Weitere Informationen:
b.i.s. börsen-informations-systeme AG
Investor Relations
Barbara Schwind, Klaus Hulha
Kettelerstr. 3-11, 97222 Rimpar
Tel.: (+49 (0) 93 65) 82 12 0, Fax: (+49 (0) 93 65) 82 12 12
eMail: ir@bis.de; Internet: http://www.bis.de



b.i.s. börsen-informations-systeme AG
Kettelerstr. 3-11
97222 Rimpar
Deutschland

ISIN: DE0005204705
WKN: 520470
Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in
Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart

Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 14.03.2005