23.11.2020 16:54:38

BaFin News: Deutsche Handelsbank AG: Anordnung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat am 02. November 2020 gegenüber der Deutschen Handelsbank AG angeordnet, angemessene interne Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen und allgemeine Sorgfaltspflichten einzuhalten. Die Anordnung ergeht auf Grundlage des § 51 Abs. 2 Satz 1 des Geldwäschegesetztes (GwG). Diese Veröffentlichung erfolgt aufgrund von § 57 GwG.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (23.11.2020)

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